湖北双剑鼓风机股份有限公司2015年第一次临时股东大会决议公告.PDFVIP

公告编号：2015-008 证券代码：833468证券简称：双剑股份 主办券商：长江证券 湖北双剑鼓风机股份有限公司 2015年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间：2015年12月17日 2.会议召开地点：湖北省广水市广水经济开发区湖北双剑鼓风 机股份有限公司四楼会议室 3.会议召开方式：现场 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长杨建明先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 公司本次股东会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的规定。出席本次股东大会的人员 和会议召集人的资格合法有效，会议的表决程序和表决结果合法有 效。 (二)会议出席情况 出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共20人， 1 / 5 公告编号：2015-008 持有表决权的股份46,200,000股，占公司股份总数的96.25%。 二、议案审议情况 (一)审议通过 《关于变更公司董事会成员人数的议案》 1.议案内容 鉴于本公司第一届董事会于2015年10月15日任期届满，为了 促进公司规范、健康、稳定发展，根据《公司法》和《公司章程》的 有关规定，经征求股东单位意见，公司第二届董事会由五人组成。 2.议案表决结果： 同意股数 46,200,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00% ； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 不涉及关联交易事项 (二)审议通过 《关于公司董事会换届选举的议案》 1.议案内容 鉴于本公司第一届董事会于2015年10月15日任期届满，为了 促进公司规范、健康、稳定发展，根据《公司法》和《公司章程》的 有关规定，经征求股东单位意见，公司第二届董事会由五人组成，公 司第一届董事会提名杨建明、程开权、阳光明、刘学权、李振杰为公 司第二届董事会董事候选人。 2.议案表决结果： 同意股数 46,200,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的 2 / 5 公告编号：2015-008 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 不涉及关联交易事项 (三)审议通过 《关于公司监事会换届选举的议案》 1.议案内容 鉴于本公司第一届监事会于2015年10月15日任期届满，为了 促进公司规范、健康、稳定发展，根据《公司法》和《公司章程》的 有关规定，经征求股东单位意见，公司第二届监事会由第一届监事会 成员连任。 2.议案表决结果： 同意股数 46,200,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00% ； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 不涉及关联交易事项 (四)审议通过 《关于修改公司章程的议案》 1.议案内容 鉴于公司拟对董事会人数进行调整，依据《公司法》等相关法律 法规，公司对《公司章程》中涉及的相关条款进行了修改。 2.议案表决结果： 同意股数 46,200,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的