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现代牧业（集团）有限公司 2015 年度第三期超短期融资券 募集说明书 现代牧业（集团）有限公司 2015 年度第三期超短期融资券 募集说明书 注册金额： 人民币 20 亿元 发行金额： 人民币 4 亿元 发行期限： 270 天 担保情况： 无担保 信用评级机构： 中债资信评估有限责任公司 上海新世纪资信评估投资服务有限公司， 发行人主体长期信用等级： 主体：AA；中债资信评估有限公司，主 体：A+ 本期超短期融资券信用等级： 发行人：现代牧业（集团）有限公司 联席主承销商及簿记管理人 二〇一五年九月 1 现代牧业（集团）有限公司 2015 年度第三期超短期融资券 募集说明书 声 明 本公司发行本期超短期融资券已在中国银行间市场交易商 协会注册，注册不代表交易商协会对本期超短期融资券的投资价 值做出任何评价，也不代表对本期超短期融资券的投资风险做出 任何判断。投资者购买本公司本期超短期融资券，应当认真阅读 本募集说明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准 确性、完整性和及时性进行独立分析，并据以独立判断投资价值， 自行承担与其有关的任何投资风险。 本公司董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、 完整性、及时性承担个别和连带法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保 证本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的本期 超短期融资券，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的 约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履 行义务，接受投资者监督。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，本公司无其他 影响偿债能力的重大事项。 2 现代牧业（集团）有限公司 2015 年度第三期超短期融资券 募集说明书 目 录 第一章 释 义 5 一、常用名词释义5 二、专业名词释义7 第二章 投资风险提示及说明 8 一、与本期超短期融资券相关的投资风险8 二、与本期超短期融资券发行人相关的投资风险8 第三章 发行条款 13 一、本期超短期融资券主要发行条款13 二、本期超短期融资券发行安排15 三、投资者承诺16 第四章 本期超短期融资券募集资金用途 17 一、本期超短期融资券募集资金的使用17 二、本期超短期融资券募集资金的管理17 三、偿债保障措施17 四、发行人承诺20 第五章 发行人的基本情况 21 一、发行人基本信息2 1 二、发行人历史沿革2 1 三、发行人股权结构28 四、发行人控股股东及实际控制人29 五、发行人独立性33 六、发行人子公司情况33 七、发行人公司治理4 1 八、发行人董事、监事及高级管理人员52 九、发行人主营业务情况5