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四川英捷律师事务所 法律意见书 四川英捷律师事务所关于四川英捷律师事务所关于 四川英捷律师事务所关于四川英捷律师事务所关于 四川路桥建设股份有限公司四川路桥建设股份有限公司年度年度 四川路桥建设股份有限公司四川路桥建设股份有限公司年度年度 股东大会的法律意见书股东大会的法律意见书 股东大会的法律意见书股东大会的法律意见书 (2009)英捷法律意字第英捷法律意字第 035 号号 英捷法律意字第英捷法律意字第 号号 致：致：四川路桥建设股份有限公司四川路桥建设股份有限公司 致致：：四川路桥建设股份有限公司四川路桥建设股份有限公司 四川英捷律师事务所 （以下简称“本所”）接受四川路桥建设股份有限公司 （以下简称“四川路桥”或者“公司”）的委托，指派田原律师 （以下简称“本 所律师”或者 “经办律师”）列席了四川路桥于 2009 年 4 月 14 日召开的 2008 年度股东大会 （以下简称“本次股东大会”）。本所律师依据 《中华人民共和国公 司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规及 《四川路桥建设有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）的有关规定，并按照律师行业公认的业务标准、道德 规范和勤勉尽责精神，就本次股东大会的召集、召开、出席人员资格、召集人资 格、表决程序、表决结果等相关事宜出具本法律意见书。 一、一、本次股东大会的召集和召开本次股东大会的召集和召开 一一、、本次股东大会的召集和召开本次股东大会的召集和召开 四川路桥董事会于2009 年 3 月 25 日在 《中国证券报》、《证券日报》及上海 证券交易所网站上刊登了 《关于召开2008 年度股东大会的通知》，本次通知中列 明了召开本次股东大会的具体时间和地点，并说明了提交本次股东大会审议的议 案共 13 项具体议案。 经核查，本次股东大会无临时提案，且按会议通知的时间、地点顺利举行， 并对通知中列明的事项进行了审议。 此外，本次股东大会会议还听取了四川路桥独立董事2008年度的述职报告。 本所律师认为，四川路桥本次股东大会召集和召开程序符合有关法律法规和 《公司章程》的规定。 1 四川英捷律师事务所 法律意见书 二、二、本次股东大会出席人员资格本次股东大会出席人员资格、召集人资格、召集人资格 二二、、本次股东大会出席人员资格本次股东大会出席人员资格、、召集人资格召集人资格 出席本次股东大会的股东或股东代理人共计4 人，代表股份 110,404,820 股， 占公司股份总数的36.32% 。 经核查，本次股东大会的召开由四川路桥董事会召集，董事长孙云先生主持 进行；出席本次股东大会的股东均为在股权登记日 （2009 年 4 月 9 日）上海证 券交易所收市后，在中国证券结算公司上海分公司登记在册并拥有四川路桥股票 的股东，出席本次股东大会的股东代理人也均已得到有效授权。同时，列席会议 的人员包括四川路桥董事、监事、董事会秘书及其他高级管理人员。 本所律师认为，上述人员出席本次股东大会和本次股东大会的召集符合法律 法规和 《公司章程》的规定，本次股东大会出席人员的与会资格、召集人资格和 主持人资格合法有效。 三、三、本次股东大会的表决程序和表决结果本次股东大会的表决程序和