四川英捷律师事务所关于中国四川国际合作股份有限公司2008 年度股东 ....pdfVIP

四川英捷律师事务所 法律意见书 四川英捷律师事务所关于 中国四川国际合作股份有限公司 2008 年度股东大会的法律意见书 （2009 ）英捷法律意字第080 号 致：中国四川国际合作股份有限公司 四川英捷律师事务所接受中国四川国际合作股份有限公司（以下简称“公司” 或者“中川国际”）的委托，指派 律师（以下简称或“经办律师”）列席了 中川国际于2009 年 6 月 5 日召开的2008 年度股东大会（以下简称“本次股东大 会”）。经办律师依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称《证券法》）等其他相关法律法规及《中国四川国际 合作股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，并按照律师行业 公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就本次股东大会的召集、召开、出 席人员资格、召集人资格、表决程序、表决结果等相关事宜出具本法律意见书。 一、本次股东大会的召集和召开 中川国际董事会于2009年4月30 日在“代办股份转让信息披露平台” （ ）网站上刊登了《关于召开2008年度股东大会的通知》， 该通知说明了召开本次股东大会的相关事宜，同时说明了提交本次股东大会审议 的议案共8项，分别为： 1、《审议公司〈2008年度关于计提资产减值准备的议案〉》； 2、《审议公司〈关于2008年预计负债计提的议案〉》； 3、《审议公司2008年财务决算报告》； 4、《审议公司2008年度董事会报告》； 5、《审议公司2008年度监事会报告》； 6、《审议2008年度利润分配方案》； 7、《审议2008年年度报告》； 8、《审议关于续聘四川华信（集团）会计师事务所有限责任公司为公司2009 1 四川英捷律师事务所 法律意见书 年度审计机构的议案，并授权董事会决定该事务所的报酬事宜》。 经核查，本次股东大会无临时提案，并于 2009 年 6 月 5 日按公告通知的时 间、地点举行。 经办律师认为，中川国际本次股东大会召集和召开程序符合法律法规和《公 司章程》的规定。 二、本次股东大会出席人员资格、召集人资格 出席本次股东大会的股东或股东代理人共计2 人，代表股份 24,000,750 股， 占公司股份总数的 14.61%。 经核查，上述股东均为在股权登记日（2009 年 6 月 1 日）收市后，在中国 证券结算公司深圳分公司登记在册并拥有公司股票的股东（含未办理股份确权的 其他股东），出席本次股东大会的股东代理人也均已得到有效授权。同时，列席 本次股东大会的人员还包括公司董事、监事、董事会秘书及其他高级管理人员。 本次股东大会的召开由公司董事会召集，董事长林斗明先生主持进行。 经办律师认为，上述人员出席本次股东大会和本次股东大会的召集符合法律 法规和《公司章程》的规定，本次股东大会出席人员的与会资格、召集人资格和 主持人资格合法有效。 三、本次股东大会的表决程序和表决结果 经核查，公司本次股东大会就会议通知中列明的事项以记名投票方式逐项表 决。并按有关法律法规和《公司章程》规定的程序进行计票、监票，当众公布表 决结果。 提交本次股东大会审议的议案均为普通决议议案，且不包含关联交易，已经 全部取得出席本次股东大会的股东所持有效表决权半数以上审议通过。 经办律师认为，本次股东大会的表决程序和表决结果符合法律法规和《公司 章程》的规定。 2 四川英捷律师事务所 法律