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北京当升材料科技股份有限公司信息披露管理制度 北京当升材料科技股份有限公司 信息披露管理制度 二〇一〇年六月 北京当升材料科技股份有限公司信息披露管理制度 目录 第一章 总 则 - 1 - 第二章 公平信息披露 - 2 - 第三章 信息披露的内容及披露标准 - 4 - 第一节 招股说明书、募集说明书与上市公告书 - 4 - 第二节 定期报告 - 5 - 第三节 临时报告 - 10 - 第四节 董事会决议 - 14 - 第五节 监事会决议 - 15 - 第六节 股东大会决议 - 16 - 第七节 应披露的交易 - 17 - 第八节 其他应披露的重大信息 - 23 - 第四章 信息披露的程序 - 41 - 第五章 信息披露事务管理 - 41 - 第六章 信息披露档案的管理 - 46 - 第七章 信息保密制度 - 47 - 第八章 财务管理和会计核算的内部控制及监督机制 - 48 - 第九章 投资者关系活动规范 - 49 - 第十章 公司各部门及下属公司的信息披露事务管理和报告制度 - 50 - 第十一章 收到证券监管部门相关文件的报告制度 - 50 - 第十二章 责任追究机制 - 51 - 第十三章 附则 - 51 - 北京当升材料科技股份有限公司信息披露管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强北京当升材料科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本 公司”）的信息管理，确保对外信息披露工作的真实性、准确性与及时性，保护 公司、股东、债权人及其他利益相关者的合法权益，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、 《上市公司信息披露管理办法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）、《深圳证券交易所创业板上市公司规 范运作指引》（以下简称“《规范运作指引》”）等相关法律法规、其他规范性文件 及《北京当升材料科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规 定，制定本制度。 第二条 本制度所称信息是指可能对公司