福建闽东电力股份有限公司 第六届监事会第十五次会议决议公.PDFVIP

证券代码：000993 证券简称：闽东电力 公告编号：20 18 监-02 福建闽东电力股份有限公司 第六届监事会第十五次会议决议公告 本公司及其监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 一、会议召开的时间、地点和方式 福建闽东电力股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第 十五次会议于2018 年3 月29 日在公司三楼会议室召开。 会议由公司监事会主席吴良淼先生主持。会议的召开符合《公司 法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事出席会议的情况 会议应到监事5 名，实到监事5 名，名单如下： 吴良淼、陈丽芳、张娜、关斌、张熙畅 三、审议事项的具体内容和会议形成的决议 一、审议《公司监事会2017 年度工作报告》； 表决情况：赞成5 票，反对0 票，弃权0 票； 表决结果：议案通过。 该议案须提交2017 年度股东大会审议。 二、审议《关于会计政策变更的议案》； 监事会认为：公司按照财政部 2017 年调整公布的会计准则和公 司的实际业务需要,对公司会计政策进行变更,公司董事会已对上述 情况进行了专项说明，该专项说明客观、真实地反映公司的资产质量 和财务状况,不存在损害公司利益和中小股东利益的情形。公司董事 会本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》 的规定,因此,监事会同意公司董事会对此情况所做的专项说明。 表决情况：赞成5 票，反对0 票，弃权0 票； 表决结果：议案通过。 三、审议 《关于公司2017 年度财务决算报告的议案》； 表决情况：赞成5 票，反对0 票，弃权0 票； 表决结果：议案通过。 该议案须提交2017 年度股东大会审议。 四、审议 《公司2017 年度报告及摘要》； 表决情况：赞成5 票，反对0 票，弃权0 票； 表决结果：议案通过。 该议案须提交2017 年度股东大会审议。 五、审议《关于公司2017 年度利润分配及资本公积转增股本的 预案》。 经审计机构致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2017 年度实现归属于母公司所有者的净利润为22,588,936.08 元,2017 年 度母公司实现净利润为-50,434,019.21 元。根据《企业会计准则》 及财政部财会函[2000]7号《关于编制合并会计报告中利润分配问题 的请示的复函》的规定和《公司章程》的规定，股利分红应以母公司 当年实现可分配利润为分配基础，为此监事会同意公司董事会关于 2017 年度不进行股利分红、资本公积转增股本和不提取任意公积金 的决议。 监事会认为：公司2017 年度利润分配预案符合《公司章程》、相 关企业会计准则及政策的规定。监事会同意公司董事会关于 2017 年 度利润分红预案。 表决情况：赞成5 票，反对0 票，弃权0 票； 表决结果：议案通过。 该预案须提交2017 年度股东大会审议。 六、审议《2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》； 表决情况：赞成5 票，反对0 票，弃权0 票； 表决结果：议案通过。 七、审议《关于公司2017 年度内部控制评价报告》； 表决情况：赞成5 票，反对0 票，弃权0 票； 表决结果：议案通过。 八、审议 《公司2017 年度社会责任报告》。 表决情况：赞成5 票，反对0 票，弃权0 票； 表决结果：议案通过。 根据《公司法》以及公司章程，监事会对报告期内公司的有关情 况发表如下独立意见： （一）公司依法运作情况。报告期内，公司监事会依法对公司运 作情况履行了监督职责，监事会认为公司运作符合《公司法》、《深圳 证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及其他有关法律法规和制度 的要求。董事会决策程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。 未发现董事及高级管理人员在执行公司职务时有违反法律、法规、《公 司章程》或损害公司利益的行为。 （二）检查公司财务的情况。监事会对公司财务运作情况进行了 监督，认为公司能按照企业会计制度和会计准则及其他相关