西陇科学股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告.PDFVIP

证券代码：002584 证券简称：西陇科学 公告编号：2018-023 西陇科学股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告 本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 2018 年3 月21 日，西陇科学股份有限公司（以下简称 “公司”）在广州市萝岗区科 学城新瑞路6 号公司五楼会议室现场和通讯方式相结合召开第四届董事会第三次会议 （以 下简称“本次会议”）。会议通知于2018 年3 月11 日以电子邮件、电话通知、专人送达等 方式送达。会议应到董事9 人，实到董事9 人。公司部分监事、部分高级管理人员列席了 本次会议。本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《中华人民共和国公司法》、 《公司章程》等有关法律、法规的规定。会议由董事长黄伟鹏先生主持，经参加会议董事 认真审议并经记名投票方式表决，通过以下决议： 1、本次会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了 《西陇科学 股份有限公司2017 年年度报告全文及摘要的议案》； 《2017 年年度报告全文及摘要》经过第四届董事会第三次会议及第四届监事会第二次 会议审议通过。《2017 年年度报告》全文于 2018 年 3 月 23 日在巨潮资讯网 （）公布；《2017 年年度报告摘要》详见2018 年3 月23 日《证 券时报》、《中国证券报》、《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网公告，公告编号：2018-024。 本议案需提交公司2017 年度股东大会审议。 2、本次会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了 《西陇科学 股份有限公司2017 年度总裁工作报告的议案》； 3、本次会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了 《西陇科学 股份有限公司2017 年度董事会工作报告的议案》； 报告期内，公司董事会根据《公司法》、《证券法》等有关法律法规和公司 《章程》等 规章制度进行规范运作，并严格按照股东大会的决议和授权，执行股东大会通过的各项决 议。《西陇科学2017 年董事会工作报告》全文详见《2017 年年度报告全文》经营情况讨论 与分析。 独立董事卢锐、陈水挟、张宏斌向董事会递交了 《独立董事述职报告》，并将在2017 年度股东大会上进行述职，《独立董事述职报告》于2018 年3 月23 日在巨潮资讯网披露。 本议案需提交公司2017 年度股东大会审议。 4、本次会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了 《西陇科学 股份有限公司2017 年度财务决算报告的议案》； 公司 2017 年度财务决算报告已经天健会计师事务所 （特殊普通合伙）审计验证，并 出具了标准无保留意见的审计报告。 报告期内，公司实现营业收入 3,305,218,530.48 元，同比增长 12.87%；实现归属于 上市股东的净利润89,845,691.13 元，同比下降7.17% 。归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 73,764,448.34 元，同比下降 14.68%。经营活动产生的现金流量净额 -19,245,071.29 元，同比下降 274.92% ，基本每股收益 0.15 元。2017 年总资产 2,482,978,929.43 元，同比增长4.65%，净资产1,696,970,242.70 元，同比下降2.54%。 此项议案尚需提交公司2017 年度股东大会审议。 5、本次会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了 《关于 2017 年度利润分配的议案》； 根据天健会计师事务所出具的审计报告: 2017 年度，归属于母公司所有者的净利润 89,845,691.13 元，提取法定盈余公积金计人民币8,341,911.21 元，余下可供分配的净利 润为81,503，779.92 元，加上上年度未分配利润411,620,070.04 元，减2016 年年度分红 29,260,821.10 元，报告期末可供分配利润463,863,028.86 元。 2017 年年度利润分配方案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 独立董事和监事会对本次利润分配发表了同意意见。