北京纽哈斯科技股份有限公司第一届董事会第二十九次会议决.PDFVIP

公告编号：2018-010 证券代码：834464 证券简称：ST 纽哈斯 主办券商：东北证券 北京纽哈斯科技股份有限公司 第一届董事会第二十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议通知的时间和方式：2018 年4 月8 日，书面通知。 2、会议召开时间：2018 年4 月18 日 3、会议召开地点：北京市海淀区西北旺东路10 号院东区5 号 楼5 层C5-3 北京纽哈斯科技股份有限公司会议室 4、会议召开方式：现场 5、会议召集人：董事长 6、会议主持人：董事长杨骅力 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议召开符合《公司 法》和《公司章程》的相关规定，所做的决议合法有效。 （二）会议出席情况 应出席董事会会议的董事人数共 7 人, 实际出席本次董事会会 议