东阿阿胶股份有限公司第八届董事会第十七次会议决议公告.PDFVIP

证券代码：000423 证券简称：东阿阿胶 公告编号：2018-14 东阿阿胶股份有限公司 第八届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、东阿阿胶股份有限公司（以下简称：“公司”）第八届董事会第十七次会 议于2018 年5 月23 日以邮件方式发出会议通知。 2、本次董事会会议于2018 年5 月29 日以通讯表决的方式召开。 3、会议应出席会议董事9 人，实际出席会议董事9 人。 4、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真讨论，本次会议审议并通过了以下议案： 1、《关于董事会换届选举的议案》 鉴于公司第八届董事会任期届满，按照《公司法》、《公司章程》的有关规 定，公司拟进行董事会换届选举。根据公司董事会提名委员会提名，拟提请王春 城先生、吴峻先生、李国辉先生、王立志先生、秦玉峰先生、吴怀峰先生为公司