东方国际创业股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议公.PDFVIP

证券代码：600278 证券简称：东方创业 编号：临2006-005 东方国际创业股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告 暨召开2005 年度股东大会的通知 东方国际创业股份有限公司第三届董事会第十二次会议于2006 年4 月24 日 以通讯方式召开，本次会议应到董事9 名，实到董事7 名，董事强志雄先生因病 请假，委托徐建新副董事长表决，董事陈成尧先生请假。会议经通讯表决，审议 通过了如下议案： 一、2006 年第一季度报告(8 票赞成，0 票反对，0 票弃权)； 二、关于修改公司章程的议案：(8 票赞成，0 票反对，0 票弃权) 根据中国证监会证监公司字[2006]38 号《关于印发上市公司章程指引 (2006 年修订) 的通知》的要求，同意对公司章程进行修订完善并提交股东 大会审议。修改后的公司章程请见上海证券交易所网站 。 三、关于修改公司股东大会议事规则的议案(8 票赞成，0 票反对，0 票弃权) : 根据中国证监会证监发[2006]21 号《关于发布上市公司股东大会规则 的通知》要求，同意对公司股东大会议事规则进