2006年股东大会资料-天宸股份.DOCVIP

上海市天宸股份有限公司 二00六年年度股东大会 资 料 二00七年五月十八日 上海市天宸股份有限公司2006年度股东大会 件 目 录 文件名称 1、会议议程-------------------------------------（3） 2、会议须知-------------------------------------（4） 3、会议议案 1）二00六年度董事会工作报告 -------------------（5） 2）二00年度监事会工作报告 ------------------（12） 3）二00年年度报告及摘要的议案 ------------(另附) 4）二00年年度财务决算报告的议案 ------------(15) 5）二00年年度利润分配议案 ------------------(16) 6）关于聘请2007年度公司审计机构的议案-----() 4、公司2006年年度股东大会意见征询表--------（另附） 5、公司2006年年度股东大会表决票------------（另附） 2006年年度股东大会程序及议程 会议时间：2007年5月18日 上午9：30 160号上海影城多功能厅 参会人员：公司股东、董事、监事、高管人员、大成律师事务所上海分所律师。 大会程序： 宣布股东大会须知 宣布股东大会议程 报告人 1、审议《二00年年度董事会工作报告》 2、审议《二00年年度监事会工作报告》 3、审议《二00年年度报告及摘要的议案》 4、审议《二00年年度财务决算报告的议案》 5、审议《二00年年度利润分配议案》 6、审议《关于聘请2006年度公司审计机构的议案》 通过大会总监票人、监票人 投票表决、计票 大会发言解答 宣布表决结果 董事会秘书：陶琴 见证律师 董事长： 上海市天宸股份有限公司2006年年度股东大会须知 为维护投资者的合法权益，确保此次股东大会的议事效率，根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》[证监发（2006）21号]、《上市公司治理准则》、《公司章程》等相关规定，现提出如下议事规则： 董事会在股东大会召开过程中，应当以维护股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。 根据公司章程规定，本次股东大会设立大会秘书处。 本次大会所有的议案均采用书面投票方式进行表决。每项表决应选择“同意”、或“反对”、或“弃权”，每项表决只可填写一栏，多选或不选均视为投票人放弃表决权，其所持股份数的表决结果计为“弃权”；表决请以“√”符号填入空栏内；每张表决票务必在表决人（股东或代理人）处签名，未签名的表决均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果计为“弃权”。 股东参加股东大会，依法享由发言权、质询权和表决权等各项权利。股东要求发言必须事先向大会秘书处登记并填写股东大会发言登记及股东意见征询表。 股东发言时，应当首先进行自我介绍，每一位股东发言不超过五分钟。 股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不侵犯其他股东权益，不扰乱大会的正常会议程序。 为保证股东大会顺利进行，本次大会全部股东发言时间将控制在30分钟以内。董事会热忱欢迎公司股东以各种形式提出宝贵意见。 上海市天宸股份有限公司董事会 2006年度工作报告 报告期内，公司以持续稳定发展为主题，以股东权益最大化为中心，以提高经营管理质量和效益为工作重点,继续合理调整产业布局，有效利用资源，积极推进各项业务的发展。????报告期内，公司全年实现主营业务收入8376.56万元，主营业务利润576.78万元，利润总额859.80万元，净利润1553.67万元，主营业务收入和主营业务利润与去年同期相比，降幅较大。主要是由于公司在报告期内的房地产项目预收款按照企业会计制度规定不具备结转销售收入的条件，收入和利润将于2007年度体现。本报告期内的利润主要来自于公司转让北京宸京房产项目公司股权形成的投资收益。????报告期内，在建房地产项目两个。上海四川北路玫瑰广场一期住宅和商铺共计约2.8万平方米已开始预售，截止到2007年2月底，预售合