天泽信息产业股份有限公司2017股东大会决议公告.PDFVIP

证券代码：300209 证券简称：天泽信息 公告编号：2018-058 天泽信息产业股份有限公司 2017 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会不存在增加临时提案、或变更、否决提案的情况； 2 、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议； 3、本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合方式召开。 一、会议召开和出席情况 天泽信息产业股份有限公司（以下简称“公司”或“天泽信息”）2017 年度股东 大会（以下简称“本次会议”或“本次股东大会”）采取现场投票与网络投票相结合 方式召开。现场会议于2018 年5 月17 日（星期四）下午14:50 在南京市建邺区 云龙山路80 号公司2 楼会议室召开；网络投票时间为：2018 年5 月16 日-2018 年5 月 17 日，其中，通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行 网络投票的具体时间为：2018 年5 月17 日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00； 通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为：2018 年5 月16 日下午15:00 至 2018 年5 月17 日下午15:00 期间的任意时间。本次会议的召开符合有关法律、 行政法规、部门规章等规范性文件和公司章程的规定。 出席本次股东大会的股东及股东代表（包括代理人）10 人，代表有表决权 的股份为171,099,420 股，占公司有表决权股份总数的58.5712% 。其中，出席现 场会议的股东及股东代表（包括代理人）6 人，代表有表决权的股份为171,086,120 股，占公司有表决权股份总数的58.5666% ；通过网络投票的股东及股东代表（包 括代理人）4 人，代表有表决权的股份为13,300 股，占公司有表决权股份总数的 1 0.0046% 。参加会议的中小投资者及委托代理人（网络和现场）4 人，代表有表 决权的股份为13,300 股，占公司有表决权股份总数的0.0046% 。 本次会议由公司董事会召集，现场会议由董事长陈进先生主持。公司部分董 事、监事及董事会秘书出席了本次会议；公司部分高级管理人员和见证律师列席 了本次会议。 二、提案审议情况 出席本次会议的股东及股东代表（包括代理人）通过现场书面表决、网络投 票表决的方式审议通过了以下十五项提案： （一）审议通过《＜2017 年年度报告＞及其摘要》 本提案已经公司2018 年4 月24 日召开的第三届董事会第六次会议、第三届 监事会第六次会议审议通过，具体内容详见2018 年4 月25 日刊登在中国证监会 指定的创业板信息披露网站上的 《2017 年年度报告摘要》、《2017 年年度报告》。 经合并统计现场及网络投票结果，总表决结果如下: 同意 171,093,420 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9965% ；反对 6,000 股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0035% ；弃权0 股，占出席会议 有效表决权股份总数的0% 。本议案获得通过。 其中，单独或者合计持有公司5% 以下股份的股东单独计票结果如下： 同意7,300 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的54.8872% ； 反对6,000 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的45.1128% ；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的0% 。 （二）审议通过《2017 年度董事会工作报告》 本提案已经公司2018 年4 月24 日召开的第三届董事会第六次会议审议通 过，具体内容详见2018 年4 月25 日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网 站上的《2017 年年度报告》中“第四节 经营情况讨论与分析”及“第九节 公司治 理”。 公司独立董事在本次股东大会上进行了述职。 经合并统计现场及网络投票结果，总表决结果如下: