深圳劲嘉集团股份有限公司2015独立董事述职报告.PDFVIP

深圳劲嘉集团股份有限公司 2015 年度独立董事述职报告 (王忠年) 各位股东及股东代表： 本人作为深圳劲嘉集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会独立 董事，2015 年严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《关于在 上市公司建立独立董事的指导意见》、深圳证券交易所《中小企业板上市公司规 范运作指引》等法律、法规和《公司章程》的规定，认真履行职责，充分发挥独 立董事的独立作用，维护了公司整体利益，维护了全体股东尤其是中小股东的合 法权益。现将2015 年度本人履行独立董事职责工作情况向各位股东汇报如下： 一、参加会议情况 2015 年度，公司共召开了十次第四届董事会会议和二次股东大会，本人严 格按照有关法律、法规的要求，勤勉履行职责，未发生过缺席董事会现象，出席 有关会议情况如下表： 2015 年度第四届董事会独立董事出席董事会情况 2015 年度第 是否连续两 独立董事 现场出席 以通讯方式