康佳集团股份有限公司董事局第七十一次会议决议-巨潮资讯网.PDFVIP

证券代码：000016、200016 证券简称：深康佳A、深康佳B 公告编号：2015-08 康佳集团股份有限公司 第七届董事局第七十一次会议决议公告 公司及董事局全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 康佳集团股份有限公司第七届董事局第七十一次会议，于2015 年4 月1 日（星 期三）在康佳集团办公楼会议室召开。本次会议通知于2015 年3 月20 日以电子邮 件、书面及传真方式送达全体董事及全体监事。本次会议应到董事7 名，实到董事 7 名。监事会全体成员和部分公司高级管理人员列席了会议，会议由董事局主席陈 跃华先生主持。会议符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的有关规定。会 议经过充分讨论，审议并通过了以下决议: 一、以 7 票同意，0 票弃权，0 票反对审议并通过了《2014 年度独立董事履 行职责情况的报告》。 二、以 7 票同意，0 票弃权，0 票反对审议并通过了《2014 年度内部控制评 价报告》。 三、以 7 票同意，0 票弃权，0 票反对审议并通过了《康佳集团股份有限公 司内部控制审计报告》。 四、以 7 票同意，0 票弃权，0 票反对审议并通过