20180228-xxxx-公司治理架构股东协议.docVIP

XX国际控股有限公司 （包括本身及子公司及合资公司） 公司治理架构股东协议 根据《公司法》（包括BVI、香港、中国内地、其他公司注册地）及相关法规的规定和股东意愿，订立本协议。 本协议与公司章程的效力相同。境内外工商登记、备案章程的相关内容只作为登记、备案之用，与本协议不一致的，股东内部的权利义务以本协议为准。 境内外所有公司均执行经股东会同意的本协议的同一原则。 在中国内地设立的合资公司，在修订法律规定的董事会为最高权力机构前，由董事会按此协议的基本原则，制定并实施本协议的内容。 一、股东会 （一）机构、产生办法、职权 公司设股东会，由全体股东组成，行使下列职权： 1、决定公司的经营方针和投资计划； 2、选举和更换董事并决定有关董事的报酬事项； 3、审议批准董事会的报告； 4、审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案； 6、审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； 7、对公司增加或者减少注册资本作出决议； 8、对发行公司债券作出决议； 9、对股东向其它股东以外的人转让股权作出决议； 10、对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议； 11、制定及修改公司章程； 12、制定及修订本《公司治理架构股东协议》。 （二）议事规则 1、时间： 常规会议：按日历年每年1次，次年一季度内召开，具体时间、会期、地点、议题等由董事会秘书收集意见并拟定，由董事长确定； 临时会议：次数不限