泰豪科技股份有限公司2017年第一次临时股东大会会议资料.PDF

泰豪科技股份有限公司2017 年第一次临时股东大会会议材料 泰豪科技股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会会议资料 二○一七年四月 泰豪科技股份有限公司2017 年第一次临时股东大会会议材料 会议资料目录 1. 股东大会议程 2 2. 关于公司发行股份购买资产继续停牌的议案 3 1 泰豪科技股份有限公司2017 年第一次临时股东大会会议材料 泰豪科技股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会议程  现场会议时间：2017 年4 月18 日（周二）14:00  网络投票时间：通过交易系统投票平台的投票时间为 2017 年 4 月 18 日 9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过互联网投票平台的投票时间为 2017 年4 月18 日9:15—15:00  现场地点：江西南昌国家高新开发区泰豪军工大厦一楼会议室  会议议程： 1、会议开始 2、宣读和审议议案 3、回答股东提问 4、投票表决 5、宣布表决情况 6、见证律师宣读法律意见书 7、宣读大会会议决议 8、会议结束 2 泰豪科技股份有限公司2017 年第一次临时股东大会会议材料 议案一 关于公司发行股份购买资产 继续停牌的议案 各位股东： 泰豪科技股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，经公司申请， 公司股票已于2017 年1 月19 日开市起停牌，经公司与有关各方研究和论证，本 次筹划事项为发行股份购买资产。2017 年3 月18 日，公司披露了《公司发行股 份购买资产继续停牌公告》（公告编号：临2017-014），公司股票自2017 年3 月 20 日起继续停牌，预计停牌时间不超过1 个月。 由于公司本次发行股票购买资产事项所涉及的尽职调查、评估及审计等工作 程序复杂，工作量较大，具体交易方案论证及中介机构相关工作尚未最终完成， 且具有不确定性。因此，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司 股价异常波动，公司拟向上海证券交易所申请公司股票自2017 年4 月19 日起继 续停牌，继续停牌时间不超过2 个月。现将本次发行股份购买资产相关事项汇报 如下： 一、公司在股票停牌期间所开展的主要工作 公司自本次发行股份购买资产停牌以来，公司及有关各方积极论证本次发行 股份购买资产的相关事宜，持续推进本次发行股份购买资产相关工作，所涉及的 相关中介机构积极有序开展尽职调查、审计和评估等工作。截至目前，公司已分 别与北京同方洁净技术有限公司、陕西华通机电制造有限公司和上海红生系统工 程有限公司全体股东签署了相关意向协议。 公司对上述标的股权的尽职调查、审计、评估工作正在进行，交易方案及交 易金额等尚未确定，相关各方就交易方案具体内容将持续进行沟通和磋商。截至 目前，本次交易最终方案尚未确定。 二、公司在股票停牌期间已履行的信息披露义务 因筹划发行股份购买资产事项，经申请,公司股票自2017 年 1 月19 日开市 起停牌，在停牌期间，公司根据上海证券交易所《股票上市规则》、《上市公司筹 划重大事项停复牌业务指引》的要求和本次发行股份购买资产的进展情况，分别 于2017 年1 月26 日、2 月9 日、2 月18 日、2 月25 日、3 月4 日、3 月11 日、 3 月18 日和3 月25 日披露了本次发行股份购买资产的停牌公告和进展情况。 3 泰豪科技股份有限公司2017 年第一次临时股东大会会议材料 三、继