韶能股份：公司章程（2019年1月）.pptVIP

事会秘书保存，保存期限为 10 年。 第一百二十三条 董事会会议记录包括以下内容： （一）会议召开的日期、地点和召集人姓名； （二）出席董事的姓名以及受他人委托出席董事会的董事（代理人） 姓名； （三）会议议程； （四）董事发言要点； （五）每一决议事项的表决方式和结果（表决结果应载明赞成、反 对或弃权的票数）。 第六章 经理及其他高级管理人员 第一百二十四条 公司设经理和副经理，由董事会聘任或解聘。 公司经理、副经理、财务负责人、董事会秘书为公司高级管理人员。 第一百二十五条 本章程第九十五条关于不得担任董事的情形、同 时适用于高级管理人员。 本章程第九十七条关于董事的忠实义务和第九十八条（四）～（六） 关于勤勉义务的规定，同时适用于高级管理人员。 第一百二十六条 在公司控股股东、实际控制人单位担任除董事以 外其他职务的人员，不得担任公司的高级管理人员。 第一百二十七条 第一百二十八条 经理每届任期 3 年，经理连聘可以连任。 经理对董事会负责，行使下列职权： （一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向 董事会报告工作； （二）组织实施公司年度经营计划和投资方案； 32 （三）拟订公司内部管理机构设置方案； （四）拟订公司的基本管理制度； （五）制定公司的具体规章； （六）提请董事会聘任或者解聘公司副经理、财务负责人； （七）决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的负 责管理人员； （八）本章程或董事会授予的其他职权。 经理列席董事会会议。 第一百二十九条 经理应制订经理工作细则，报董事会批准后实施。 第一百三十条 经理工作细则包括下列内容： （一）经理会议召开的条件、程序和参加的人员； （二）经理及其他高级管理人员各自具体的职责及其分工； （三）公司资金、资产运用，签订重大合同的权限，以及向董事会、 监事会的报告制度； （四）董事会认为必要的其他事项。 第一百三十一条 经理可以在任期届满以前提出辞职。有关经理辞 职的具体程序和办法由经理与公司之间的劳务合同规定。 第一百三十二条 公司副经理对总经理负责，由总经理提名，经董 事会审议通过后聘任或解聘。 第一百三十三条 上市公司设董事会秘书,负责公司股东大会和董 事会会议的筹备、文件保管以及公司股东资料管理，办理信息披露事 务等事宜。 董事会秘书应遵守法律、行政法规、部门规章及本章程的有关规定。 第一百三十四条 高级管理人员执行公司职务时违反法律、行政法 33 * ` ? 广东韶能集团股份有限公司 章 程 （二 O 一三年一月三十一日） 1 目 录 第一章 第二章 第三章 总 则 …………………………………………………………………………… 4 经 营 宗 旨 和 范 围 ……………………………………………………… 5 股 份 …………………………………………………………………………… 6 第 一 节 股 份 发 行 ………………………………………………………… …… 6 第二节 第三节 股 份 增 减 和 回 购 ………………………………………………… 6 股 份 转 让 …………………………………………………………… 8 第四章 股 东 和 股 东 大 会 ……………………………………………………… 9 第 一 节 股 东 ………………………………………………………………………… 9 第二节 股 东 大 会 一 般 规 定 ……………………………………… 11 第 三 节 股 东 大 会 的 召 集 ………………………………………………… 14 第四节 股 东 大 会 提 案 与 通 知 …………………………………… 15 第 五 节 股 东 大 会 的 召 开 …………………………………………… … 17 第 六 节 股 东 大 会 表 决 和 决 议 ……………………………………… 20 第五章 董 事 会 ………………………………………………………………… …… 24 第 一 节 董 事 ……………………………………………………………… ……… 24 第 二 节 董 事 会 ………………………………………………………… … …… 27 第六章 第七章 经 理 及 其 他 高 级 管 理 人 员 ……………………… ………… 32 监 事 会 ………………………………………………… …………………… 33 第 一 节 监 事 …