二一六年第三次时股东大会.PDF

二○一六年第三次临时股东大会 会议材料 二○一六年十二月二十六日 1 时 间：2016 年12 月26 日下午14:30 地 点：上海市徐汇区漕溪北路439 号（上海建国宾馆） 主持人：徐忠伟 董事长 会议主要议程： 一、审议《关于修改公司章程的议案》； 二、审议 《关于公司常熟四氟分厂 PTFE 装置资产报废的议 案》； 三、审议 《关于公司常熟四氟分厂万吨 PTFE 装置部分资产 报废的议案》； 四、股东发言、现场提问； 五、宣读现场投票表决办法； 六、提议并通过《监票人、计票人名单》； 七、大会投票表决； 八、主持人宣读现场投票结果； 九、金茂凯德律师事务所律师发表关于本次现场股东大会见 证意见。 2 上海三爱富新材料股份有限公司 关于修改公司章程的议案 各位股东： 为落实国务院有关保护资本市场中小投资者合法权益的意见，进 一步完善上市公司治理，现对公司章程有关条款作如下修改： 原条款： 第七十八条 股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的 股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。 公司持有的本公司股份没有表决权,且该部分股份不计入出席股 东大会有表决权的股份总数。 董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以征集股东投票 权。 修改为： 第七十八条 股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的 股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。 审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者表决应当 单独计票。 公司持有的本公司股份没有表决权,且该部分股份不计入出席股 东大会有表决权的股份总数。 3 董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以征集股东投票 权。公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制。 以上议案，请审议！ 上海三爱富新材料股份有限公司 二〇一六年十二月二十六日 4 上海三爱富新材料股份有限公司 关于公司常熟四氟分厂PTFE 装置资产报废的议案 各位股东： 2014 年11 月13 日公司常熟四氟分厂PTFE 装置发生安全生产事 故，涉事的单体（TFE ）装置部分经整改于2015 年3 月恢复生产。2016 年8 月份，经常熟市地方相关部门鉴定，涉事的聚合物（PTFE）装置 永久不能生产。 鉴于上述原因，公司对常熟四氟分厂PTFE 生产装置聚合部分资 产实施报废，报废资产账面净值为15,652,539.22 元。 本次报废资产净值15,652,539.22 元，占公司最近一期经审计的 归属于母公司净资产的2,786,874,394.59 元的0.56% 。 以上议案，请审议！ 上海三爱富新材料股份有限公司 二〇一六年十二月二十六日 附表：报废资产清单 （单位：元） 计量单 实际 序号 设备名称 账面净值 位 数量 1 汽化器 台 1 27,824.91 2 旋风分离器 台 1 10,493.97 3 高压清洗机