[经管营销]银行从业人员基础法律法规常识2.pptVIP

银行从业人员基础法律法规常识 第一部分 反洗钱基本知识 一、反洗钱的定义 为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动，依照相关规定采取相关措施的行为。 二、相关主要法律、法规、部门规章 《中华人民共和国反洗钱法》 2007年1月1日实施 《中华人民共和国刑法修正案（六）》 2006年6月29日实施 《中华人民共和国中国人民银行法（2003年修正） 2004年 2月1日实施 《金融机构反洗钱规定（2006年）》 中国人民银行制定，2007年1月1日实施 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》 中国人民银行制定，2007年3月1日实施 二、相关主要法律、法规、部门规章 《中国人民银行反洗钱调查实施细则(试行)》 中国人民银行制定，2007年5月21日实施 《反洗钱现场检查管理办法(试行)》 中国人民银行制定，2007年6月4日实施 《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法 》 中国人民银行制定，2007年6月11日实施 《反洗钱非现场监管办法（试行）》 中国人民银行制定，2007年7月27日实施 二、相关主要法律、法规、部门规章 《