安科生物：第三届董事会第十一次会议决议公告 2010-03-30.pdfVIP

证券代码：300009 证券简称：安科生物 公告编号:2010-004 安徽安科生物工程（集团）股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 安徽安科生物工程（集团）股份有限公司第三届董事会第十一次会议于2010 年3 月28 日下午在合肥市高新区海关路K-1号公司二楼学术报告厅召开，会议应 到董事13人，实到董事13人，符合公司章程规定的法定人数。本次会议通知于2010 年3 月16 日以电子邮件形式发出，公司监事列席了会议，会议的通知和召开符 合《公司法》与《公司章程》的规定，会议由董事长宋礼华先生主持。经与会董 事认真审议，通过了以下议案： 1、《2009年度总经理工作报告》》（表决结果：赞成13票，反对0 票，弃权0 票） 报告期公司实现营业收入为 19,064.40万元，比去年同期增长 21.83% ；营业 利润为4,575.12万元，比去年同期增长 13.08% ；利润总额为 5,124.86万元，比去 年同期增长 21.62% ；属于上市公司股东的净利润为 4,457.05万元，比去年同期 增长 28.99% 。 2 、《2009年度董事会工作报告》（表决结果：赞成13票，反对0 票，弃权0 票） 此议案尚需提交公司 2009 年度股东大会审议，报告详情请见于2010 年3 月30 日刊登在证监会指定网站的公司2009 年年度报告。 公司独立董事向董事会递交了《独立董事2009 年度述职报告》，并将在公司 2009 年度股东大会上进行述职。述职报告详情于2010年3月30 日刊登在证监会指 定网站。 3、审议《2009年年度报告全文和摘要》（表决结果：赞成13票，反对0 票， 弃权0 票） 此议案尚需提交公司 2009 年度股东大会审议，报告全文详情请见于2010 年3月30 日刊登在证监会指定网站的公司2009 年年度报告，年度报告摘要于2010 年3月30 日刊登在证监会指定网站并刊登于2010 年3月30 日的《证券日报》。 4 、审议《公司2009 年度利润分配及资本公积转增股本预案》（表决结果： 赞成 13 票，反对 0 票，弃权 0 票） 本预案须经 2009 年度股东大会审议批准。经华普天健会计师事务所（北 京）有限公司审计，2009 年公司实现净利润 44,570,471.70 元。根据《公司法》 和《公司章程》的规定，按 2009 年度公司实现净利润的 10%提取法定盈余公 积金 3,556,390.49 元，加年初未分配利润 39,545,754.99 元，扣除利润分配 18,900,000.00 元，截至 2009 年 12 月 31 日止，公司可供分配利润为 61,659,836.20 元，资本公积余额为 320,634,584.45 元。 公司本年度利润分配及资本公积转增股本预案：拟以现有总股本 84,000,000 股为基数，按每10 股派发现金股利人民币3.50元（含税），共计29,400,000.00元； 拟以现有总股本84,000,000 股为基数，以资本公积金转增股本，每10 股转增8 股，共计转增股本67,200,000股。 5、《2009 年度财务决算报告》（表决结果：赞成 13 票，反对 0 票，弃权 0 票） 此议案尚需提交公司 2009 年度股东大会审议。2009 年度公司营业收入 190,643,971.04 元，营业成本53,013,884.18 元，