600113_浙江东日2011年度内部控制自我评价报告.pdfVIP

浙江浙江东日东日股份有限公司股份有限公司 浙江浙江东日东日股份有限公司股份有限公司 年度内部控制年度内部控制的自我的自我评价报告评价报告 年度内部控制年度内部控制的自我的自我评价报告评价报告 本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、、 本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、、 误导性陈述或重大遗漏误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担、准确性和完整性承担 误导性陈述或重大遗漏误导性陈述或重大遗漏，，并对其内容的真实性并对其内容的真实性、、准确性和完整性承担准确性和完整性承担 个别及连带责任个别及连带责任。 。 个别及连带责任个别及连带责任。。 浙江东日股份有限公司全体股东： 浙江东日股份有限公司董事会 （以下简称“董事会”）对建立和 维护充分的财务报告相关内部控制制度负责。 财务报告相关内部控制的目标是保证财务报告信息真实完整和 可靠、防范重大错报风险。由于内部控制存在固有局限性，因此仅能 对上述目标提供合理保证。 董事会已按照 《企业内部控制基本规范》要求对财务报告相关内 部控制进行了评价，并认为其在2011年12月31日（基准日）有效。 我公司在内部控制自我评价过程中未发现与非财务报告相关的 内部控制缺陷。 我公司已对公司财务报告相关内部控制的有效性进行了核实。 董事长： 浙江东日股份有限公司 二0一二年三月十七日 浙江东日股份有限公司浙江东日股份有限公司 浙江东日股份有限公司浙江东日股份有限公司 关于公司关于公司内部控制内部控制的自我评估报告的自我评估报告 关于公司关于公司内部控制内部控制的的自我评估报告自我评估报告 根据财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》 和上海证券交易所 《上市公司内部控制指引》等有关规定，以及 《关 于做好上市公司2011年年度报告工作的通知》等相关法律、法规的有 关要求，我们遵循客观、独立和公正性原则，对本公司内部控制制度 的建立健全和有效实施进行了深入系统的自查，现对公司2011年度内 部控制情况自我评价如下： 一、一、公司公司内部控制的内部控制的目标目标 一一、、公司公司内部控制的内部控制的目标目标 1、建立和完善符合现代管理要求的内部组织结构，形成科学的 决策机制、执行机制和监督机制，保证公司经营管理目标的实现； 2、建立行之有效的风险控制系统，强化风险管理，保证公司各 项业务活动的健康运行； 3、堵塞漏洞、消除隐患，防止并及时发现和纠正各种错误、舞 弊行为，保护公司财产的安全、完整； 4、规范公司会计行为，保证会计资料真实、完整，提高会计信 息质量； 5、确保国家有关法律法规和公司内部规