吉林电力股份有限公司第五届董事会第十六次会议决议公告.pdfVIP

证券代码：000875 证券简称：吉电股份 公告编号：2010—002 吉林电力股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整， 对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 吉林电力股份有限公司第五届董事会第十六次会议通知于 2010 年 2 月 1 日以书面送达方式发出。2010 年 2 月 5 日上午，在公司三 楼第二会议室召开。会议应到董事九人，实到董事九人，公司监事及 其他高级管理人员列席了本次会议。 出席会议的董事占公司全体董事人数的二分之一以上，符合《公 司法》及本公司《章程》的规定。 会议审议并通过了以下事项： 一、审议《公司与中电投集团公司办理票据业务的议案》 会议在审议该项议案时，根据相关法律以及公司章程的规定，关 联董事原钢先生、程志光先生回避表决。与会的 7 名非关联董事一致 同意利用中国电力投资集团公司资信平台办理票据业务。 独立董事对此议案所涉及的关联交易认为：本次交易审议程序合 法，关联董事在表决时进行了回避；该关联交易事项定价公允，未损 害公司及全体股东，特别是中小股东的利益，不影响公司独立性。该 1 关联交易有利于拓宽公司融资渠道，降低公司融资成本，符合公司经 营发展的需要，符合有关法律、法规和公司章程的规定。 会议以 7 票赞同、0 票反对、0 票弃权，通过了《公司与中电投 集团公司办理票据业务的议案》，授权公司管理层办理相关手续。 二、审议《关于公司接受白山、通化热电公司委托贷款的议案》 会议在审议该项议案时，根据相关法律以及公司章程的规定，关 联董事原钢先生、韩连富先生、安涛先生、陈立杰先生回避表决。与 会的5名非关联董事一致同意通过中电投财务有限公司委贷方式，分 别向白山热电借款26,000万元、通化热电借款3,500万元，用于公司新 项目建设，贷款期限为半年、利率为半年期基准利率下浮10%。 独立董事对此议案所涉及的关联交易认为：本次交易审议程序合 法，关联董事在表决时进行了回避；该关联交易事项定价公允，未损 害公司及全体股东，特别是中小股东的利益，不影响公司独立性。该 关联交易有利于拓宽公司融资渠道，降低公司融资成本，符合公司经 营发展的需要，符合有关法律、法规和公司章程的规定。 会议以 5 票赞同、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于公司接受 白山、通化热电公司委托贷款的议案》，同意将此议案提交公司股东 大会审议。 三、审议《关于公司拟与隆达煤炭经销有限公司签署长期煤炭购 销协议的议案》 会议以 9 票赞同、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于公司拟与 隆达煤炭经销有限公司签署长期煤炭购销协议的议案》，同意公司与 2 隆达公司签署长期购销合同，预计2010 年采购金额不超过 7.1 亿元， 同意将此议案提交公司股东大会审议。 四、审议《关于拟出资参股隆达煤炭经销有限公司的议案》 会议以 9 票赞同、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于拟出资参 股隆达煤炭经销有限公司的议案》，以确保公司与隆达公司签署的长 期煤炭购销协议顺利履行，同时充分利用隆达公司灵活的经营机制， 采购区域内的煤炭，在为公司提供稳定的煤炭供应的前提下，还可外 销获取收益。 五、审议《关于采购内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司燃料的 议案》 会议在审议该项议案时，关联董事原钢先生、程志光先生根据相 关法律以及公司章程的规定，回避表决。与会的非关联董事以7票赞 同、0票反对、0票弃权，通过了《关于采购内蒙古霍林河露天煤业股 份有限公司燃料的议案》，同意公司从内蒙古霍林河露天煤业有限公 司采购原煤，预计2010年采购金额不超过6.3亿元。同意将此议案提 交公司股东大会审议。 独立董事对此议案所涉及的关联交易认为：本次交易审议程序合 法。受煤炭市场的影响，优质煤煤价起伏比较大，铁路运力也十分紧 张，加大霍煤采购量可利用霍煤在煤炭市场上的优势，保证公司电煤 的稳定供应，控制燃料成本，降低标煤单价，确保机组安全稳定运行。 上述关联交易为正常的商业往来，对公司的电力生产经营不构成不利 影响或损害公司股东利益，也没有构成对公司独立运行的影响。 3 会议以7票赞同、0票反对、0票弃权，通过了《关于采购内蒙