深圳华大基因股份有限公司第一届董事会第二十一次会议决议.PDF

证券代码：300676 证券简称：华大基因 公告编号：2018-035 深圳华大基因股份有限公司 第一届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、深圳华大基因股份有限公司(以下简称“华大基因”或“公司”)第一届 董事会第二十一次会议于2018年5月28 日通过电子邮件、电话等形式送达至全体 董事，通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、内容和方式。 2、本次董事会于2018年6月1日在公司会议室召开，以现场与通讯相结合的 方式进行表决(其中董事王俊、李英睿、王洪涛、金春保、陈鹏辉、徐爱民、蒋 昌建、谢宏、吴育辉以通讯方式参加会议)。 3、本次董事会应参加表决董事12名，实际参加表决董事12名。 4、本次董事会由董事长汪建先生召集和主持，公司监事和高级管理人员列 席了本次董事会。 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法 律法规和《深圳华大基因股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关