荣之联2012年度独立董事述职报告.pdfVIP

北京荣之联科技股份有限公司 2012 年度独立董事陈拂晓的述职报告 各位股东及股东代表： 作为北京荣之联科技股份有限公司（下称“公司”）的独立董事，2012 年本 人严格按照《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及有关法 律、法规、规章的规定，忠实履行了独立董事的职责，谨慎、认真、勤勉地行使 了独立董事的权利，积极出席了2012 年度的相关会议，对相关事项发表了独立 意见，维护公司和股东的利益。根据中国证监会发布的《关于加强社会公众股股 东权益保护的若干规定》和 《深圳证券交易所中小板块上市公司董事行为指引》 有关要求，现将2012 年度的工作情况汇报如下： 一、 出席会议情况 （一）出席董事会情况 2012 年，本人认真参加了公司召开的董事会，履行了独立董事的义务。2012 年度公司董事会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均 履行了相关程序，合法有效，本人对公司董事会各项议案及公司其他事项认真审 议后，均投了赞成票，没有提出异议。 2012 年，公司共召开了11 次董事会，本人均亲自参加，无委托出席或未出 席的情况。 （二）出席董事会各专门委员会的情况 2012 年度，本人担任主任委员的提名委员会共召开 2 次会议，本人担任委 员的战略委员会、薪酬与考核委员会各召开了1 次会议，本人亲自出席并认真审 议了每项议案，充分行使了表决权，对所有议案均投了赞成票。 （三）出席股东大会会议情况 2012 年度公司共计召开4 次股东大会会议，本人均亲自列席。 二、对公司有关事项提出异议的情况 报告期内，本人认真参加了公司的董事会和股东大会，忠实履行独立董事职 责，对公司董事会各项议案及其他非董事会议案事项进行了认真审议，认为这些 议案均未损害全体股东，特别是中小股东的利益，对公司董事会各项议案及其他 非董事会议案没有提出异议。 三、发表独立意见情况 报告期内，本人按照《独立董事工作制度》的要求，认真、勤勉、尽责地履 行职责，参加公司的董事会和股东大会。三名独立董事根据有关规定的要求，在 了解情况、查阅相关文件后，发表了独立意见。主要有： 1 、2012 年1 月4 日，在公司第二届董事会第四次会议上，对《关于聘任吴 烜为公司副总经理的议案》发表了独立意见。 2 、2012 年1 月13 日，在公司第二届董事会第五次会议上，对《关于使用超 募资金归还银行贷款的议案》发表了独立意见。 3 、2012 年3 月21 日，在公司第二届董事会第六次会议上，对《2011 年度 募集资金存放与使用情况的议案》、《2011 年度关联交易的议案》、《2011 年度内 部控制自我评价报告》、《公司累计和当期对外担保情况及关联方占用资金情况》、 《2011 年度利润分配及资本公积金转增股预案》、《关于公司续聘2012 年度审计 机构的议案》发表了独立意见。 4 、2012 年6 月11 日，在公司第二届董事会第八次会议上，对《关于补选林 钢先生为公司独立董事候选人的议案》发表了独立意见。 5 、2012 年6 月26 日，在公司第二届董事会第九次会议上，对《关于使用部 分超募资金对外投资的议案》发表了独立意见。 6 、2012 年7 月30 日，在公司第二届董事会第十次会议上，对《关联方资金 往来和对外担保的情况》发表了独立意见。 7 、2012 年9 月26 日，在公司第二届董事会第十一次会议上，对《关于补选 任光明先生为公司独立董事候选人的议案》发表了独立意见。 8 、2012 年10 月22 日，在公司第二届董事会第十二次会议上，对《关于使 用剩余超募资金归还银行贷款和永久补充流动资金的议案》发表了独立意见。 9 、2012 年11 月2 日，在公司第二届董事会第十三次会议上，对《关于对全 资子公司荣之联（香港）增资并对外投资的的议案》发表了独立意见。 10、2012 年11 月21 日，在公司第二届董事会第十四次会议上，对《关于变 更部分募集资金投资项目实施方式的议案》发表了独立意见。 四、对公司进行现场检查情况 2012 年度，本人对公司进行了多次现场考察，重点对公司的经营状况、管 理和董事会决议执行情况等进行检查。 作为提名委员会主任委员，本人积极开展董事、公司高级管理人员的选择标 准及程序的制定工作；