中化国际绩效管理工作手册0816.doc

中化国际绩效管理工作手册 目 录 第一章 总 则 2 第二章 管理机构和职责 2 第三章 事业总部对口经理工作 3 第四章 职能对口经理工作 6 第五章 财务绩效工作 10 第六章 数据管理及其他工作 12 第七章 附 则 14 第八章 附 件 14 第一章 总 则 第一条 为规范中化国际（控股）股份有限公司（以下简称中化国际）绩效管理工作，保证绩效管理工作的有序开展，根据《中国中化股份有限公司章程》制订本手册。 第二条 本规定所称绩效管理是指为了达到目标评价、的循环过程绩效管理的目的是, 最终驱动企业绩效提升。 第五条 公司绩效管理部下设事业总部对口经理、职能对口经理、财务绩效、数据管理及其他，四个职能模块。 第三章 事业总部对口经理工作 第六条 任职要求 （一）个人能力 1.熟悉绩效考核工具、KPI指标设置、财务分析工具良好的沟通能力和团队合作能力善于跨部门间的沟通严密的逻辑思维能力 对季度绩效会议确定的纠偏行动方案执行情况进行跟踪 依据环境变化进行纠偏行动方案修正及调整 季度绩效回顾，各业务单位进行季度业绩回顾(1/4/7/10月), 分析季度绩效差异原因 回顾季度绩效纠偏行动方案有效性 调整无效/低效纠偏行动方案获取管理层认可, 并获得公司资源的支持 职能部门季度自评, 抽取部分职能部门进行绩效回顾(2/5/8/11月) 半年度/ 年度绩效回顾 ，中化国际组织绩效半年回顾, 分析中化国际绩效差异原因, 并制定中化国际绩效纠偏行动方案 就全部职能部门管理绩效进行质询 ，绩效回顾，季度一对一回顾，公司经营月度例会，财务，业务关键绩效问题 行动计划、措施，行动计划， 主推数据透视表 事业总部内部专题会议 年度绩效评价 通过对公司各事业总部、各职能部门的绩效实现过程进行有效管理和监控, 以实现公司各事业总部、各职能部门战略能够有效分解并达成最终结果的目的。绩效管理部需建立基础数据体系和相关流程制度, 定期检核并向绩效委提交书面的会前提示说明, 同时参与绩效回顾和质询过程 公司组织绩效管理执行部门, 担当建立基础数据体系和相关流程制度, 定期检核数据并向绩效委提交书面的会前提示说明, 同时参与绩效回顾过程 参与所负责事业总部战略规划制定和战略执行的跟踪 根据公司战略及事业总部战略目标设计各事业总部的KPI指标负责事业总部预算审批、过程跟踪并考核事业总部的组织绩效 辅导各事业部实施内部KPI的分解，建立内部分析评价管理体系 收集相关行业信息，建立并实施对标分析(日/周/月度) 1.参加各事业部各事业部 3.实地走访、市场、客户、供应商、工厂。 4.日常随时的访谈、 电话、邮件沟通。 5.月度跟进各事业部在组织绩效管理实施方面的进展。 6.专题绩效改善项目的参与。 7.公司月度经营与绩效例会准备。 8.事业部月度绩效例会1-1回顾。 9.关键绩效问题对应行动计划落实跟进 10.当期关键绩效问题的预判性假设 11.各事业部绩效管理体系推进跟踪 日常工作工作输出 1.关键绩效问题提示 2.推进BU/职能绩效管理体系 阶段性工作(季度/半年/年度) 参与公司高层与BU1-1回顾 组织事业部半年度绩效回顾 年度绩效管理表编制与签署 年度事业部绩效管理表评估 参与公司、各事业部半年、年度总结会议 （四）阶段性工作工作输出 年度绩效管理表 年度BU/职能绩效管理表评估 实现BU/职能绩效管理体系阶段性目标 （五）基本工作循环 1．第1周 关键绩效问题的最终确认与高层沟通 公司月度经营与绩效例会报告的准备 参与部分BU月度绩效例会 (各BU对口绩效经理) 第2周 参与部分BU月度绩效例会 (各BU对口绩效经理) 跟进关键绩效问题(上月/当月)对应行动计划落实情况 第3周 持续跟进关键绩效问题(上月/当月)对应行动计划落实情况 期中关键绩效问题的预判性假设形成 第4周 持续跟进关键绩效问题(上月/当月)对应行动计划落实情况 关键绩效问题的预判性假设调整 第四章 职能对口经理工作 第十条 任职要求 （一）个人能力 1.具备组织绩效管理的相关知识，熟练使用BSC等组织绩效工具 严密的逻辑思维能力良好的沟通能力能力善于跨部门间的沟通 参与所战略规划根据公司战略及事业总部战略设计各的指标负责预算审批、过程跟踪并考核事业总部的组织绩效 辅导各实施内部KPI的分解，建立内部分析评价管理体系对口集团分析评价部提供相关数据及报告(半年/年度) 1. 编制职能部门年度绩效管理表并组织签署工作。 2. 组织各职能部门的半年度绩效回顾工作,追踪落实公司领导对各职能部门的绩效要求。 3. 基于各职能部门的年度绩效管理表，组织职能部门年度组织绩效考核工作。 4.