湖南永清环保股份有限公司关于增资湖南永清盛世环保有限公司的可行性.pdfVIP

湖南永清环保股份有限公司 关于增资湖南永清盛世环保有限公司的 可行性研究报告 报告日期：二0 一一年五月 第一节 项目背景 一、项目概况 湖南永清环保股份有限公司、香港盛世环保有限公司、 STARWOOD LIMITED 共同增资湖南永清盛世环保有限公司。 湖南永清盛世环保有限公司是一家拥有先进重金属污染修复技 术——分子键合™技术及优秀的管理团队的环境修复公司，主要从事 重金属污染土壤，重金属污染矿渣，重金属污泥等有关重金属的污染 治理 （水、大气的重金属污染治理除外）。 湖南省是国家“十二五”规划重金属污染治理的重点区域，依托 “十二五”规划以及获国务院批准的《湘江流域重金属污染治理实施 方案》，利用湖南永清盛世环保有限公司拥有的核心技术“分子键合” 环境修复技术，将在整个湘江流域土壤、污泥及矿渣、尾矿等方面的 重金属污染治理项目上发挥重要优势，市场前景广阔。 二、项目背景情况 《重金属污染综合防治“十二五”规划》(下称《规划》)的出台。 此次《规划》中进行重点监控与污染物排放量控制的重金属主要有5 种，即汞、铬、镉、铅和类金属砷。 按照《规划》要求，到2015 年， “重点区域”铅、汞、铬、镉 和类金属砷等重金属污染物的排放，要比 2007 年削减 15%； “非重 点区域”的重点重金属污染物排放量不超过2007 年水平。 所谓 “重点区域”，包括内蒙古、江苏、浙江、江西、河南、湖 北、湖南、广东、广西、四川、云南、陕西、甘肃、青海等 14 个重 点省份和138 个重点防护区。 湖南省湘江流域由于历史原因造成严重的重金属污染，湖南又是 有色之乡，作为国内的价值洼地，治理环境对构建两型社会有非常深 远的意义。在国家十二五规划中明确把湘江流域重金属污染治理列入 其中，湖南省委、省政府非常重视并积极响应，提出将湘江打造“东 方莱茵河”的计划。 国家发改委、环保部为湖南湘江流域制定了未来五年投入595 亿 元专项治理重金属污染的规划，湖南永清盛世环保有限公司作为重金 属土壤修复、矿渣治理方面在国内技术领先的企业，必然会在这一规 划实施中表现其优势，从而占有整个治理市场较大份额。 第二节 投资方案 湖南永清盛世环保有限公司（以下简称“永清盛世” ）系公司 的参股企业，永清盛世成立于2009 年 11 月30 日，注册资本500 万 元，截至2010 年12 月31 日，永清盛世总资产为57.99 万元、净资 产为 52.22 万元，2010 年度净利润为-237.04 万元。公司持有永清 盛世45%的股权，香港盛世环保有限公司持有永清盛世40%的股权， STARWOOD LIMITED 持有永清盛世15%的股权。 鉴于重金属污染治理市场前景广阔，永清盛世拥有的分子键合™ 技术在国内同行中处于较领先地位，随着湘江流域重金属污染治理的 开展，永清盛世面临新的机遇和发展，将会在未来的重金属污染修复 市场中获得较大的市场份额。 公司作为湖南省环保行业的龙头企业，在承认双方的市场地位和 技术优势的基础上，考虑到永清盛世未来的发展，经三方股东友好协 商，按照每出资1 元折算1 份出资额的方式，将永清盛世的注册资本 从现在的500 万元增加到2000 万元。公司出资935 万元用来增资， 增资后，公司持有的股权占永清盛世注册资本的58%。 公司拟使用部分超募资金对永清盛世增资935 万元，其另一股东 香港盛世环保有限公司拟增资400 万元，另一股东STARWOOD LIMITED 拟增资165 万元。此次增资完成后，永清盛世的注册资本由500 万元 增至2,000 万元。 增资前后永清盛世的股权变动情况如下： 增资前 增资后 股东名称 注册资本 持股比例 注册资本 持股比例 （万元） （%） （万元） （%） 湖南永清环保股份有限公司