大冶特殊钢股份有限公司2015年度董事会工作报告.PDFVIP

大冶特殊钢股份有限公司 2015 年度董事会工作报告 2015 年，全球经济复苏乏力，钢材出口增长阻力加大，国内钢铁行业的粗 钢产量虽然有所下降，但钢铁产能过剩没有缓解，供需矛盾十分突出，钢材价格 持续低位运行，企业经营异常艰难。一年来，公司面对复杂严峻的市场形势，迎 难而上，坚持贯彻落实 “三个围绕”、“三个确保、三个不丢”，牢牢把握已有 的市场竞争优势，持续进行产品结构调整，开展产品和技术项目攻关活动，深挖 内潜，整顿秩序，提高管理效率，拓展市场，实施诚信建设，公司实现生产经营 持续发展，经济效益稳定良好。 一、董事会会议情况 报告期内，公司董事会共召开了5 次会议，其中现场会议2 次，其他3 次以 通讯表决方式召开，审议的议案全部通过，全体董事均出席了所有会议，会议召 开、审议、表决程序规范，符合公司法、公司章程规定，全体董事、监事，高级 管理人员认真履行了责任，独立董事通过事前意见和董事会发表独立意见等方 式，对公司董事、高级管理人员任职资格、公司利润分配、关联交易等事项发表 独立意见，独立董事勤勉尽责，维护了公司和全体股东的合法权益。公司信息披 露及时、准确，股东大会、董事会决议得到认真落实执行，公司治理状况符合规 范性文件要求。 二、2015 年公司经营计划在报告期内的进展情况 生产钢104.41万吨，同比降低6.18% ；生产钢材137.02万吨，同比减少1.12%； 销售钢材135.54万吨，同比下降2.93% ；其中出口材37.03万吨；全年实现营业收 入、营业成本分别为61.97亿元、55.02亿元，同比分别降低15.71% 、16.37% ； 营业利润27,548 万元，同比下降6.11% ；实现利润总额、净利润分别为31,827万 元、 27,039万元，同比分别 上升7.25%、0.87% ；资产负债率31.91%,同比下降 2.10个百分点。销售利润率为 5.14% ，同比增长 1.10个百分点。公司全年取得的 1 业绩指标处于同行业内较高水平。 公司取得良好业绩得益于如下几个方面的工作： ——内挖潜力促发展，开拓市场逆势而上。 报告期内，面对特钢市场不景气的困境，公司围绕市场转观念，提高市场应 变能力。在生产组织上，重点围绕合同交付，突出高效品种，开展精益流程管理， 全过程跟踪、管控，强化生产进度，实现生产组织平衡。内贸上采取新举措、严 管控，突出品种的集中专项销售，透过对用户的数据跟踪分析，寻求突破，保证 棒材销售的顺利开展，扩大国内外知名企业的战略合作，持续推进铁姆肯、恩梯 恩、SKF、LYC等高端用户的开发。“特色”和“品牌”产品取得新进展，淬透性和 渗碳轴承钢模铸轧材基本实现量产，双真空材料陆续试制新钢种，高端不锈钢管 坯、高端轴类件增加明显，高端环件实现稳定订货，产品结构进一步优化，以乘 用车用钢、油田用钢、锅炉用钢的开发为切入，锅炉管坯、弹簧钢、油田用钢同 比增幅较大，汽车用钢高档品种销量突破10万吨；轴承钢开发上稳定扩大了铁路 轴承、风电轴承市场。公司内贸整体直供比72.35% 。 在外贸方面，公司根据国际市场需求调整品种结构，巩固战略客户合作，抓 住机遇，抢占市场，全年出口37.03万吨，比去年略有增长。公司结合发展方向， 针对高端热处理棒材、锻材的品种开发，保持其持续稳定的订货量，锻材出口量 接近翻倍增长，轴承钢出口增长迅速，高档轴承钢销量相比去年增长39.3%，高 档汽车钢市场势头良好。销量在欧洲、北美、韩国、土耳其、伊朗、印度、南美 市场都有新的突破和增长。 ——产品创新为特色，科技进步显成效。 报告期内，公司紧紧围绕国家产业发展规划和行业需求进行产品结构调整， 坚持“专、精、特、新”思想，大力开发新产品和新用户，服务汽车、铁路、工程 机械、能源等众多重点领域，通过产品攻关、质量提升，产品更具特色化，满足 高端领域质量的需求。坚持“创新储备一代、研究开发一代、应用推广一代”，科 技进步成效明显，核心竞争力进一步提高。 公司全年新产品开发完成27.81万吨，增长28.65% ，其中，开发4个卡特彼勒 新品种，其总量净增长2000吨，反井钻机钻头及深井钻头连接杆材料通过阿特拉 斯A级认证，订单较好，通过奥地利恩格尔哥林柱材料的两个主要品种认证，实