申能股份年报.pdf

申能股份六届十四次董事会文件之六 申能股份有限公司 二○一○年年度报告 申能股份有限公司董事会 二○一一年四月二十八日 申能股份 2010 年年度报告 申能股份有限公司2010 年年度报告 目录 第一节 重要提示 2 第二节 公司基本情况简介 2 第三节 主要财务数据和指标 4 第四节 股本变动及股东情况 6 第五节 董事、监事和高级管理人员 9 第六节 公司治理结构 14 第七节 股东大会情况简介 17 第八节 董事会报告 17 第九节 监事会报告 30 第十节 重要事项 32 第十一节 财务会计报告 41 第十二节 备查文件目录120 1 申能股份 2010 年年度报告 第一节 重要提示 (一)本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不 存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带责任。 (二)董事会出席情况： 未出席董事姓名 未出席董事职务 被委托人姓名 吴建雄 董事 葛维昌 (三)上海上会会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 ( 四) 公司负责人姓名 仇伟国 主管会计工作负责人姓名 宋雪枫 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 谢 峰 公司负责人仇伟国、主管会计工作负责人宋雪枫及会计机构负责人（会计主管人 员）谢峰声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。 (五)公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。 (六)公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。 第二节 公司基本情况简介 (一)公司信息 公司的法定中文名称 申能股份有限公司 公司的法定中文名称缩写 申能股份 公司的法定英文名称 Shenergy Company Limited 公司的法定英文名称缩写 Shenergy 公司法定代表人 仇伟国 (二)联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 周燕飞 周鸣 联系地址 上海市虹井路 159 号 5 楼 上海市虹井路 159 号 5 楼 电话 021 02133570888 传真 021 021 电子信