ST兰光内部控制规范实施的工作计划及的方案.pptVIP

* 银亿房地产股份有限公司 内部控制规范实施工作计划及方案 根据财政部、证监会等五部委联合发布的《企业内部控制基本规 范》及相关配套指引、财政部发布的《内部会计控制规范》、深圳证 券交易所《上市公司内部控制指引》等相关制度的要求，为做好公司 2012 年内部控制规范实施工作，公司按照“坚决导入、稳步实施、 步步深入、逐年提高”的推进原则，持续推进公司内部规范体系的建 设工作。具体如下： 一、公司基本情况介绍 公司简称：ST 兰光 股票代码：000981 上市地：深圳证券交易所 公司于 2011 年度实施完成重大资产重组，非公开发行股份购买 宁波银亿房地产开发有限公司 100%股权，并于 2011 年 8 月 18 日更 名为银亿房地产股份有限公司。 公 司 资 产 规 模 ： 截 止 2011 年 12 月 31 日 ， 公 司 总 资 产 16,254,956,447.22 元，净资产 3,292,845,925.73 元，其中归属于 母公司所有者权益 3,018,198,736.19 元。 公司所处行业：房地产开发与经营 公司的经营范围：房地产开发、经营；商品房销售；物业管理； 装饰装修；房屋租赁；园林绿化；建筑材料及装潢材料的批发、零售； 项目投资；以及其他无需审批的一切合法项目。 公司组织架构： 公司严格按照《公司法》等相关法律法规、公司章程的规定，以 及监管部门的要求，设立了符合公司业务状况和经营管理需要的由股 东大会、董事会、监事会、经营管理层构成的规范的法人治理结构， 公司的组织机构遵循职责明确，分工清晰，不交叉任职的原则，合理 设置部门和岗位，科学划分职责和权限，形成各司其职、各负其责、 相互配合、相互制约、环环相扣的内部控制体系。公司各控股子公司 也在独立法人治理结构下建立了相应的决策系统、执行系统和监督反 馈系统，并按照相互制衡的原则参照母公司的模式设置了相应的内部 组织机构。公司依据《内部控制管理制度》的规定，组织实施公司内 部控制各项工作。公司监事会和公司独立董事履行各自职责，对公司 内部控制活动进行监督。 公司主要子公司情况见下表： 公司名称 银亿房地产股份有限公司 业务 性质 房地产业 注册资本（元） 859,005,200.00 经营范围 房地产开发、经营，商品房销售 房地产开发、经营；物业管理；装 宁波银亿房地产开发有限公司 房地产业 424,050,000.00 饰装修；房屋出租；建筑材料及装 潢材料的批发、零售 西部创新投资有限公司 玉环银亿房地产开发有限公司 大庆银亿房地产开发有限公司 制造业 房地产业 房地产业 55,000,000.00 60,000,000.00 50,000,000.00 科技企业和项目投资及咨询服务 房地产开发经营 房地产开发；柜台、房屋出租；建 筑及装潢材料销售 南京中兆置业投资有限公司 房地产业 350,000,000.00 房地产开发、经营；建筑装饰材料 销售 宁波银隆商业管理咨询有限公司 南京银嵘房地产开发有限公司 服务业 房地产业 5,000,000.00 20,000,000.00 商业企业管理咨询、房屋租赁 房地产开发经营、物业管理、自有 房屋租赁 宁波市镇海银亿房产开发有限公司 房地产业 750,000,000.00 镇海新城商贸中心项目开发、经营； 企业管理咨询、经济贸易咨询服务 象山银亿房地产开发有限公司 宁波银亿世纪投资有限公司 宁波银策房地产销售代理服务有限 公司 舟山银亿房地产开发有限公司 房地产业 房地产业 服务业 房地产业 300,000,000.00 300,000,000.00 5,000,000.00 300,000,000.00 房地产开发经营；物业服务 实业项目投资；房地产开发 房地产销售代理、居间服务、投资 咨询（除证券、期货）、房屋租赁 房地产开发、销售，物业管理，房 屋租赁 宁波江北银亿房地产开发有限公司 大庆银亿物业管理有限公司 沈阳银亿万万城物业服务有限公司 房地产业 服务业 服务业 900,000,000.00 13,000,000.00 2,000,000.00 房地产开发、经营 物业管理 物业管理，房屋租赁及养护维修， 室内外装饰装修，场地出租 南京银亿物业管理有限公司 服务业 500,000.00 物业管理；自有房屋租赁；室内外 装潢。 广告服务、企业文化艺术活动策划 宁波银尚广告传媒有限公司 服务业 1,500,000.00 企业形象策划、营销策划、企业管 理咨询、展览展示服务