光正钢构内部控制基本制度.pdfVIP

光正钢结构股份有限公司内部控制基本制度 第一章 总 则 第一条 为加强光正钢结构股份有限公司( 以下简称“公司”) 的内部控制，促进公司规范运作和健康发展，保护股东合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》( 以下简称“ 《公司法》”)、《中华 人民共和国证券法》( 以下简称“ 《证券法》”、《上市公司治理准 则》、《企业内部控制基本规范》、《深圳证券交易所股票上市规则 (2008年修订)》( 以下简称“ 《股票上市规则》”)、《深圳证券交易 所中小企业板上市公司规范运作指引(2010年制订) 》( 以下简称 “ 《规范运作指引》”)、《光正钢结构股份有限公司章程》( 以下简 称“ 《公司章程》”)及其他有关规定，制定本制度。 第二条 公司内部控制制度的目的是: (一)确保国家有关法律、法规和公司内部规章制度的贯彻执 行; (二)提高公司经营效益及效率，提升上市公司质量，增加对 公司股东的回报; (三)保障公司资产的安全、完整; ( 四)确保公司信息披露的真实、准确、完整和公平。 第三条 公司董事会对公司内部控制制度的制定和有效执行 负责。