事业部管制度汇编.docVIP

第三章 经营管理 3.1标准 3.1.1技术标准 无 3.1.2管理标准 3.1.2.1目标制定标准 1、结合集团公司及本公司未来发展定位，制定年度工作目标. 2、按照集团公司《年度工作计划》，制订专业公司（部门）的年度目标。 3、根据《董事长任务书》、《董事长工作记录》、集团公司布置临时性重点工作任务等内容，同期进入集团及各专业公司（部门）年度（月度）工作目标； 3.1.2.2目标分解标准 1、按照集团公司及本公司（部门）《年度工作计划》对目标进行分解，编制本公司（部门）《年度重点工作目标序时推进考核表》； 2、每月30日前提报当月重点工作完成情况及下个工作计划，对未完成工作要分析原因并制定解决措施。 3、工作计划内容清晰、符合实际、细化量化、可行。 4、目标设定要体现责任和压力。 5、完成目标的保障措施要得当，操作性强。 6、目标责任人明确。 7、目标完成时间明确。 8、同一项年度的目标分解，逻辑性强，上下节点衔接科学合理。 9、设定预警时间节点及应对措施。 3.1.2.3目标（计划）推进标准 1、专业公司： （1）对集团公司下达的各项工作目标和任务，按照规定的时间节点进行督办、推进，及时将完成情况向公司负责人汇报； （2）协助集团公司对集团重点工作进行跟踪，提报分析报告。 （3）每月30日前向集团公司提报专业公司的经营目标和工作目标完成情况，提报目标实施情况考核建议。 2、事业部： （1）每年11月份协助集团领导完成集团年度工作计划编制。 （2）每月25日前对各专业公司目标推进情况进行3次以上督促、检查。每月3日前汇编专业公司及职能部门上月度目标完成情况，每月制定下月度目标工作计划，并在月例会上下发和进入集团考核通报中。 （3）每月协助集团领导对集团重点工作进行跟踪，提报分析报告。 （4）每年11月份参与集团调研活动，并负责整理纪要下发。 （5）每月6日前向集团领导提报集团干部及职能部门员工绩效考评情况。 （6）按时完成集团领导及部门领导布置的其它工作。 3.1.2.4合同管理标准 合同管理标准 1、合同评审记录标准 签约部门：“合同名称、合同金额、送审部门、送审日期、签约方必须打印，且合同金额必须同时打印大小写，修改情况根据评审要求填写。 事业部：填写合同评审号，填写合同管理办公室评审意见，送法律顾问评审、相关部门（必要时）和集团管代评审。 2、合同送审标准 合同内容具体，文字表述准确适宜，主要条款须详细完整，双方责任明确，相关手续完备。 3、合同评审标准 （1）合同条款完整、内容明确，双方的权利义务明确，能够切实维护集团利益和信誉。 （2）合同评审人员接到送审合同后，必须在一个工作日内评审完毕，并向合同送审部门反馈评审意见。普通合同评审总时间不得超过十天，重要合同评审总时间不得超过五天，紧急合同评审总时间不得超过三天，特急合同评审总时间为一天。 （3）确保本公司有满足合同或协议中要求的能力。 （4）合同形式及内容合法，包括合同的签订主体合法，交易合法，手续完备，双方权利义务对等。 （5）合同风险已在合同中得到有效规避。 （6）合同语言表达通顺、文字准确，前后一致。 4、合同签订标准 （1）签约对象： 签约主体：签订合同的主体必须是自然人、法人或其他组织。 资质要求：签约对方必须具有国家法律规定的相关资质要求。 （2）签约形式一律为书面形式，特殊情况报集团总经理批准。 （3）合同审批后一个月内必须签约，否则重新审批。 （4）合同签订时必须盖合同专用章，并加盖骑缝章。 5、合同履行标准 1、合同签订，签约部门要指定作为合同履行的责任人。 2、合同履行的相关证据要保存好。 3、应收账款管理参照集团财务管理规定。 4、合同履约检查：专业公司每月组织检查一次，集团公司每季度组织检查一次。责任部门为集团公司和专业公司的相关职能部门。 6、合同档案标准 1、各签约部门所签订的所有合同原件必须一年一度整体移交集团事业部，事业部审查合格后转交集团档案室，移交时间不晚于次年二月底。 2、万润销售公司商品房买卖合同及农产品市场物业租赁合同由签约部门直接移交集团档案室。 3.1.2.5质量管理体系运行标准 1、体系日常运行标准 （1）质量目标清晰，能分解、可测量，并每月测量、考核一次。 （2）体系日常运行以ISO9001：2008标准和公司质量管理体系手册为依据。 （3）每月组织质量管理体系运行情况检查，并跟踪整改检查中存在的问题。 （4）每半年组织一次顾客满意度测量。 2、内部审核标准 （1）每年1月份制定年度审核计划。 （2）审核实施前半个月编制审核实施计划，并印发至受审核部门。 （3）审核员必须持证审核，审核记录必须按照审核计划逐条审核，审核记录必须详细、准确和规范。 （4）审核工作结束后一周内，审核组长完成编制审核报告，并经批准后印