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北京首创股份有限公司北京首创股份有限公司 北京首创股份有限公司北京首创股份有限公司 年度股东大会年度股东大会 年度股东大会年度股东大会 会议资料会议资料 会议资料会议资料 二零一零年四月二零一零年四月 二零一零年四月二零一零年四月 北京首创股份有限公司 2009 年度股东大会会议资料 北京首创股份有限公司 2009 年度股东大会会议议程 一、一、会议时间会议时间： ： 一一、、会议时间会议时间：： 1、现场会议时间：2010 年 4 月 15 日（星期四 ）上午9：30 2、网络投票时间：通过上海证券交易所系统进行网络投票时间为 2010 年 4 月 15 日上午 9：30-11：30，下午 13：00-15：00 二、二、会议地点会议地点： ： 二二、、会议地点会议地点：： 现场会议地点：北京市新大都饭店 （北京市西城区车公庄大街21 号） 网络投票平台：上海证券交易所交易系统 三、三、会议议题会议议题： 三三、、会议议题会议议题 1、审议 《公司2009 年度董事会工作报告》 2、审议 《公司2009 年度监事会工作报告》 3、审议 《公司2009 年度财务决算报告》 4、审议 《公司2009 年度利润分配预案》 5、审议 《公司2009 年年度报告》全文及摘要 6、审议 《关于续聘京都天华会计师事务所进行2010 年度报表审计的建议》 7、审议 《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》 8、审议 《关于本次发行可转债募集资金使用可行性报告的议案》 9、逐项审议 《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》 逐项审议下列事项： 9.01 本次发行证券的种类 9.02 发行规模 9.03 票面金额和发行价格 9.04 债券期限 9.05 债券利率 9.06 付息的期限和方式 9.07 转股期限 9.08 转股价格的确定及其调整 9.09 转股价格向下修正条款 9.10 转股时不足一股金额的处理方法 9.11 赎回条款 9.12 回售条款 9.13 转股年度有关股利的归属 9.14 发行方式及发行对象 1 北京首创股份有限公司 2009 年度股东大会会议资料 9.15 向原股东配售的安排 9.16 债券持有人及债券持有人会议 9.17 本次募集资金用途 9.18 担保事项 9.19 本次决议的有效期 9.20 本次发行可转债授权事宜 10、审议 《前次募集资金使用情况说明》 11、审议 《关于公司董事变更的议案》 12、审议 《关于公司股东代表监事变更的议案》 四 四、、其他事项其他事项： ： 四四、、其他事项其他事项：： 1、表决采用记名投票方式，按照持股数确定表决权。各位股东及股东代表需 要在表决票上签名。 2、按审议顺序依次完成议案的表决。 3、与会股东及股东代表可对会议审议的议案提出质询意见，由公司董事、监 事和高管人员作出答复和解释，对涉及公司商业秘密的质询，公司董事、监事或高 管人员有权不予以回答。 4、表决分为同意、反对或弃权，空缺视为无效表决票。 5、会议指派一名监事，选派两名股东进行表决票数的清点、统计，并当场公 布表决结果。 6、本次会议由北京市共和律师事务所对表决结果和会议议程的合法性进行见 证。 7、到会董事