广东石油分公司信息系统管理业务流程.docVIP

11.1广东石油分公司信息系统管理业务流程 一、 业务目标 1 经营目标 1.1 满足生产经营管理业务需求目标，提高管理水平、技术水平和市场应变能力，提高核心竞争力。 1.2 达到系统建设预期目标，系统运行安全、稳定，出现系统故障时能够及时恢复，系统具有扩展性、集成性。 2 合规目标 2.1 遵守保护知识产权的有关法律法规，使用合法软件。 2.2 信息技术合同符合合同法等国家法律、法规和股份公司内部规章制度。 二、 业务风险 1 经营风险 1.1 信息系统建设项目不符合股份公司经营战略目标，重复建设、低效投资。 1.2 技术方案不合理，业务流程不规范，系统功能存在问题，导致系统不能满足业务需求。 本流程适用于列入股份公司固定资产投资计划的信息系统建设、运行和维护，有关申请科技开发的项目按《3.3科技开发费管理业务流程》控制 1.3 基础数据不完整、不准确、不真实，导致系统无法正常投运或计算出错。 1.4 系统建设、运行和维护投资超预算，进度超计划导致系统不能按期投用。 1.5 系统运行不稳定，数据失真、丢失，导致日常业务工作无法正常进行。 1.6 系统安全问题导致网络故障、病毒侵袭、非法入侵及泄密等，或系统灾难无法及时恢复。 1.7 数据未被正确录入，系统误操作，导致系统出错、错误计算等。 1.8 系统陈旧，导致不能满足需求。 1.9 未经审核，擅自变更信息技术合同标准文本中涉及权利、义务条款导致的风险。 2 合规风险 2.1 侵犯知识产权，导致诉讼争议及股份公司声誉受到损害。 2.2 信息技术合同不符合合同法等国家法律、法规和股份公司内部规章制度的要求,造成损失。 三、 业务流程步骤与控制点 1 编制中长期规划和年度项目建议计划 1.1 根据股份公司发展战略目标和核心业务，结合信息技术发展和股份公司实际，信息系统管理部（以下简称信息部）负责组织编制股份公司信息化建设中长期规划，在充分征求职能部门、事业部和分（子）公司意见后，组织专家组评审，并根据专家意见负责组织修改，经信息部主任审核、报总裁班子成员（ERP指导委员会）审批后，纳入股份公司中长期发展规划，在执行过程中滚动调整和完善。 各分（子）公司信息管理部门根据股份公司信息化建设中长期规划，结合自身生产经营管理的需要，负责编制各自的信息化建设规划，纳入本单位中长期发展规划，并报信息部审查、备案。 各地市分公司向省公司统一提出信息化建设需求，由省公司信息管理处统一根据股份公司信息化建设中长期规划，编制全省信息化建设规划，会省公司投资管理部门，报省公司领导班子决定，并报股份公司信息部审查、备案。 1.2 信息部根据股份公司信息化建设中长期规划和职能部门、事业部申报的项目建议计划，结合年度实际，编制年度信息化项目建议计划，由信息部主任审核，经发展计划部会签并报总裁班子成员（ERP指导委员会）审查通过后，纳入股份公司年度投资计划管理。 各分（子）公司信息管理部门负责编制年度信息化项目建议计划预案，经审批纳入本单位年度投资计划上报发展计划部和信息部。 2 项目可行性研究和评审 2.1 项目责任部门(单位)负责分析应用系统需求和确定目标，并由责任部门(单位)负责人签字确认。 2.2 各相应的信息管理部门（以下简称信息部门）会同项目责任部门(单位)委托有资格的单位承担项目可行性研究，并组织专家组对项目可行性研究报告进行评审，专家组对项目需求、目标、技术路线、投资与效益、进度、组织落实等提出可行性研究评审意见并签字。 3 项目立项审批 3.1 通过可研评审的固定资产投资限额（200万元）及以上的信息技术项目，由信息部报发展计划部立项，批准立项的项目，由发展计划部列入年度投资计划；申请总部立项的固定资产投资限额（200万元）以下的信息技术项目，由信息部负责审批，报发展计划部备案；由各事业部审批的投资限额以下的信息技术项目投资计划，须经信息部和发展计划部会签。 各分（子）公司一般措施及零星购置的信息技术项目（油田、炼化分（子）公司为100万元以下，销售分（子）公司为50万元以下，总部直属研究院为20万元以下），由各分（子）公司根据当期生产经营管理的需要，在总部每年核定的限额以内，报各事业部、信息部和发展计划部审核备案，并纳入股份公司年度投资计划管理。 3.2 对批准立项的、投资在2000万元及以上的项目，信息部委托有资格的单位按要求对项目进行初步设计，并组织专家组对项目初步设计进行评审，专家组对项目需求分析、目标、功能设计、投资概算等提出评审意见并签字。由信息部报发展计划部审批初步设计。 4 合同签