600322 天房发展2012年股东大会会议资料.pdfVIP

证券代码：600322 证券简称：天房发展 20 12 年度股东大会会议资料 二○一三年六月 1 目 录 一、天津市房地产发展（集团）股份有限公司2012 年度股东大 会议程 二、天津市房地产发展（集团）股份有限公司2012 年度董事会 工作报告 三、天津市房地产发展（集团）股份有限公司2012 年度监事会 工作报告 四、天津市房地产发展（集团）股份有限公司20 12 年年度报告 及报告摘要 五、天津市房地产发展（集团）股份有限公司2012 年度财务决 算报告 六、天津市房地产发展（集团）股份有限公司 2011 年度利润分 配预案 七、天津市房地产发展（集团）股份有限公司2013 年预算方案 八、天津市房地产发展（集团）股份有限公司关于续聘2013 年 度财务和内控审计机构的议案 九、天津市房地产发展（集团）股份有限公司关于为天津市天房 海滨建设发展有限公司提供担保的议案 十、天津市房地产发展（集团）股份有限公司独立董事 2012 年 度述职报告 2 天津市房地产发展（集团）股份有限公司 2012 年度股东大会会议议程 （二○一三年六月十四日） 1、审议公司2012 年度董事会工作报告； 2 、审议公司2012 年度监事会工作报告； 3、审议公司2012 年年度报告及报告摘要； 4 、审议公司2012 年财务决算报告； 5、审议公司2012 年度利润分配预案； 6、审议公司2013 年预算方案； 7、审议续聘2013 年度财务和内控审计机构的议案； 8、审议公司关于为公司全资子公司天津市天房海滨建设发展有限公司提供 担保的议案； 9、听取独立董事述职报告。 3 2012 年度股东大会 会议文件之 一 天津市房地产发展（集团）股份有限公司 2012 年度董事会工作报告 （二○一三年六月十四日） 各位股东： 大家好，受董事长的委托，由我向董事会做2012 年度董事会工作报告。2012 年，在各位董事的大力支持下，经过经理班子和全体员工的不懈努力，我们克服 困难，圆满完成了生产经营任务。下面我从三个方面报告2012 年的工作及2013 年的工作思路，请各位董事予以审议。 一、进一步完善公司治理，提升规范化运作水平 （一）股东大会、董事会方面的工作。 按照上市公司治理准则和公司章程的要求，本年度于4 月20 日召开了2011 年度股东大会，审议涉及公司年报、财务决算、利润分配、补选董事以及为全资 子公司提供担保等9 项议案。9 月27 日，公司召开2012 年度第一次临时股东大 会，审议修改公司章程中有关利润分配条款及为全资子公司提供担保等 2 项议 案。 根据《董事会议事规则》，本年度公司共召开董事会会议 13 次，其中 11 次 以通讯方式召开，共审议议案34 项，其中涉及公司治理方面的议案12 项，生产 经营方面的议案 18 项，定期报告4 项。本年度董事会各专业委员会就高管人员 年度考核、年报审计、提名董事候选人分别召开 3 次工作会议。2012 年，公司 全体董事特别是独立董事忠于职守、勤勉尽责，为促进公司规范化运作和稳健发 展提供了巨大帮助，进一步提高了公司治理和科学决策水平。 （二）全面实施企业内部控制，有效提升公司运营工作规范化水平。 2012 年是内控体系正式运行第一年，公司主要从两方面着手完成内控工作。 一方面，公司狠抓内控制度的落实，采取部门定期自查和随机抽查审计相结合的 方式，持续监督内控执行情况，使内控工作