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上海姚记扑克股份有限公司 2011 年年度报告 上海姚记扑克股份有限公司 二○一一年年度报告 2011 年4 月 1 上海姚记扑克股份有限公司 2011 年年度报告 重要提示 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带 责任。 没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存 在异议。 公司全体董事均亲自出席了公司第二届董事会第九次会议。 天健会计师事务所 （特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 公司负责人姚文琛、主管会计工作负责人姚朔斌及会计机构负责人(会计主管人员)唐霞 芝声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。 2 上海姚记扑克股份有限公司 2011 年年度报告 目录 第一节 公司基本情况简介4 第二节 会计数据和财务指标摘要6 第三节 股本变动及股东情况 8 第四节 董事、监事和高级管理人员和员工情况11 第五节 公司治理16 第六节 内部控制21 第七节 股东大会情况简介31 第八节 董事会报告33 第九节 监事会报告 65 第十节 重要事项 67 第十一节 财务报告 76 第十二节 备查文件目录131 3 上海姚记扑克股份有限公司 2011 年年度报告 第一节 公司基本情况简介 一、公司法定中、英文名称 公司法定中文名称：上海姚记扑克股份有限公司 公司法定英文名称：SHANGHAI YAOJI PLAYING CARD CO., LTD 二、公司法定代表人：姚文琛 三、公司股票上市证券交易所、股票简称、股票代码 股票简称 姚记扑克 股票代码 002605 上市交易所 深圳证券交易所 四、公司联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 姚晓丽 联系地址 上海市嘉定区黄渡镇曹安路4218 号 电话 021 传真 021 电子信箱 secretarybd@ 五、注册地址、办公地址、邮政编码、互联网网址、电子邮箱 公司注册地址：上海市嘉定区曹安路4218号 公司办公地址：上海市嘉定区曹安路4218号 邮政编码: 201804 公司互联网网址： 公司电子邮箱：secretarybd@ 六、选定信息披露报刊、登载年度报告的网址、年度报告备置地点 公司选定的信息披露报刊：《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址： 公司年度报告备置地点：公司董事会秘书办公室 七、其它有关资料 公司首次注册登记日期：1989 年9 月13 日 公司最近一次变更登记日期：2011 年8 月17 日 公司注册登记地点：上海市工商行政管理局 4