众与股份：第三届董事会第二十六次会议决议公告 2011-03-18.pdfVIP

证券代码：002070 证券简称：众和股份 公告编号：2011-003 福建众和股份有限公司 第三届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 福建众和股份有限公司第三届董事会第二十六次会议于2011 年3 月5 日以 电话及电子邮件方式发出会议通知，于2011 年3 月17 日在厦门市莲岳路1 号磐 基中心商务楼 1607 会议室召开。董事许金和、许建成、钟志刚、陈瑞莺、阮荣 祥、陈永志、屈文洲共7 人出席了本次会议。董事长许金和主持本次会议。本次 会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和有关法律、法规的规定。 本次会议以举手表决方式通过了以下决议： 一、以7 票同意，0 票反对，0 票弃权表决通过了《福建众和股份有限公司 2010 年度总裁工作报告》。 二、以7 票同意，0 票反对，0 票弃权表决通过了《福建众和股份有限公司 2010 年度董事会工作报告》。 该工作报告需提交股东大会审议。 公司独立董事阮荣祥、陈永志、屈文洲向董事会提交了《福建众和股份有限 公司独立董事2010 年度述职报告》，并将在公司2010 年度股东大会述职。 【董事会工作报告详细内容见公司2010 年年度报告有关部分，《福建众和股 份有限公司独立董事2010 年度述职报告》详见公司在深圳证券交易所指定的信 息披露网站巨潮资讯网】 三、以7 票同意，0 票反对，0 票弃权表决通过了《福建众和股份有限公司 关于2010 年度财务报告有关事项的议案》。 2010 年度报告中个别其他应收款：应收莆田市秀屿区财政局19,050,030 元 征地招投标保证金、应收出口退税款 7,393,675.22 元以及应收福利退税款 679,584.11 元，不存在减值迹象，不计提坏账准备。 四、以7 票同意，0 票反对，0 票弃权表决通过了《福建众和股份有限公司 2010 年度报告及摘要》。 本年度报告及其摘要需提交股东大会审议。 【年度报告全文详见公司在深圳证券交易所指定的信息披露网站巨潮资讯 网；年度报告摘要详见巨潮资讯网，以及2011 年3 月18 日 《证券时报》、《中国证券报》刊登的2011-004 号公告】 五、以7 票同意，0 票反对，0 票弃权表决通过了《福建众和股份有限公司 2010 年度财务决算报告》。 公司本年度实现主营业务收入 107,396.44 万元，发生主营业务成本 80,850.48 万元，主营业务税金及附加338.07 万元，销售费用4,812.56 万元， 管理费用 7,794.31 万元，财务费用 3,941.64 万元。全年共实现利润总额 10,075.97 万元，净利润 8,446.39 万元（其中归属母公司所有的净利润为 8,455.57 万元），分别比去年同期增加了18.00%和30.60%。 本财务决算报告需提交股东大会审议。 六、以7 票同意，0 票反对，0 票弃权表决通过了《福建众和股份有限公司 2010 年度利润分配及资本公积转增股本预案》。 经福建华兴会计师事务所有限责任公司审计, 本公司母公司2010 年度共实 现净利润33,492,572.11 元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，提取 10％法定公积金3,349,257.21 元，本年度可供分配利润为30,143,314.90 元， 加上年初未分配利润 164,136,350.26 元，累计可供分配利润总额为 194,279,665.16 元。 本年度拟以现有公司总股本289,148,000 股为基数，向全体股东每 10 股转 增3 股，合计转增股本86,744,400 股。母公司资本公积由原来的43,023.11 万 元减少到34,348.67 万元。 本利润分配及资本公积转增股本预案需提交股东大会审议。 七、以7 票同意，0 票反对，0 票弃权表决通过了《福建众和股份有限公司 董事会关于前次募集资金存放与使用情况报告》。 【详见公司在深圳证券交易所指定的信息披露网站巨潮资讯网 ，以及2011 年3 月18 日《证券时报》、《中国证券报》刊登 的2011-005 号公告，福建华兴会计师事务所有限公司出具了“闽华兴所（2011） 专审字E-003