上海浩登材料股份有限公司 2017 年年度股东大会决议公告.PDFVIP

公告编号：2018-016 证券代码：839787 证券简称：浩登材料 主办券商：申万宏源 上海浩登材料股份有限公司 2017 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间：2018 年5 月28 日 2、会议召开地点：上海市嘉定区江桥镇金运路 199 号华泰中心 15 号楼13 层 3、会议召开方式：现场 4、会议召集人：董事会 5、会议主持人：沈健 6、召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司 章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共3 人，持 有表决权的股份20,000,000 股，占