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大连**房地产集团 变更及签证管理制度 （修订讨论版） 二0一三年五月 目的 为了加强变更及签证管理，规范工作流程，有效地控制成本，提高工作效率，制定本实施细则。 适用范围 本制度适用于**地产集团及所有项目公司。 定义及内容 变更的定义及内容 变更指从工程开始至竣工结束过程中保证设计和施工质量，完善工程设计，纠正设计错误以及满足现场条件变化而进行的修改工作。一般包括设计类变更和非设计类变更两种。 1） 设计类变更指营销部、物业部、工程部、施工单位、设计单位对原施工图纸和设计文件提出的改变和修改。 2） 非计类变更指除对原施工图之外的其他工程变更，如因现场施工条件造成的变更等。 签证的定义及内容 签证主要是指施工企业就施工图纸所确定的工程内容以外，施工中又实际发生费用的施工内容所办理的签证。一般包括变更类签证和扣款类签证两种。 1） 变更类签证指因设计类变更或者非设计类变更产生的工程签证。 2） 扣款类签证指由于施工单位违反合同文件及现场管理规定，以一定金钱数额承担的相应的责任 变更及签证处理原则 权力限制原则：公司对设计变更及现场签证管理实行严格的权限规定，越权无效。 一单一算原则：每个指令单（包括设计变更及现场签证单）应编制一份结算单，并有相应的合同。 时间限制原则：对于已经实施完毕的变更，承包商必须将办理签证所需的完整资料在7日内上报甲方工程部，逾期不予办理。甲方从接收到施工单位的工程签证资料至工程签证生效，于7天内完成《工程签证单》的内部审批流程。 一事一签原则：一份工程签证只能对应一份公司工作联系单，不能合并签证，更不得故意肢解签证。 一月一报原则： 每月30日前，项目公司工程管理部对本月已发生《工程签证台帐》、《工程变更台账》进行核对，审核通过后，将相关资料报至项目公司成本合约部审核备案。 损失追索原则：如由于其他施工单位原因造成某施工单位经济损失，甲方、监理予以签证时，必须附对相关责任单位的扣款签证。 资料不全退回原则：对于承包商所报的工程签证资料任何部门人员发现资料不齐全的情况，列明资料欠缺情况后退回项目公司工程部，由工程部退回承包商，同时做好文件资料退回登记 标准表格原则：变更及签证单必须采用甲方要求的统一格式（见附表）， 原件结算原则：变更及签证的结算必须要有齐备的、有效的原件作为结算的依据。 变更流程及部门职责 设计类变更 1）设计类变更提出部门在ERP上填写《设计类变更申报审批表》，项目公司规划设计部经理负责对设计变更申请进行审核。 2）涉及客户类的设计变更，项目公司营销部经理对设计变更内容进行审核。非涉及客户类的设计变更，项目公司营销部不参与审核，项目公司工程部经理、成本部经理完成审核后，报工程副总审核。 3）项目公司工程副总审核通过后，单笔金额10万元以下（不包含10万元）或不涉及外立面等建筑效果的设计类变更，项目公司总经理审批通过后，项目公司规划设计部准备下发《设计变更单》。 4）单笔金额10万元以上（包含10万元）或涉及外立面等建筑效果的设计类变更，集团规划设计部、项目管理部、成本管理部逐步审核后，集团分管副总裁审批通过后，项目公司规划设计部方可准备下发《设计变更单》。 非设计类变更 1）项目公司工程部专业工程师在ERP上填写《非设计类变更申报审批表》，说明工程变更原因、变更部位具体情况、以及施工要求等。项目公司工程部经理进行审核。 2）项目公司成本部对工程部填写内容，进行费用核算。 3）项目公司工程副总审核，单笔金额10万元以下（不包含10万元）的非设计类变更，项目公司总经理审批通过后，项目公司工程部准备下发《工程联系单》。 4）单笔10万元以上（包含10万元）的非设计类变更必须报集团规划设计部、项目管理部、成本管理部审核，主管副总裁审批通过后，项目公司工程部方可准备下发《工程联系单》。 签证流程及部门职责 设计类变更产生的签证 1）项目公司规划设计部负责督促设计单位出具变更图纸或者设计变更单。 2）项目公司工程部专业工程师填写《工程联系单》，工程部经理审核，工程副总审批后，下发监理单位和施工单位项目经理。 3）施工单位按照《工程联系单》要求组织施工，施工完毕后，施工单位项目经理通知项目公司工程部经理。 4）项目公司工程部专业工程师，组织造价工程师、监理单位、施工单位进行现场收方，施工单位填写《工程签证现场计量手写记录表》，数据资料填写完成后复印四份，四方经办人签字，计量四方各一份。 5）施工单位向项目公司工程部提交《工程签证单》及相关资料。 6）项目公司工程部专业工程师根据施工单位提交的《工程签证单》及相关资料，在ERP系统内录入工程签证基本信息，工程经理对设计类变更的施工部位、工艺、施工进度、质量等方面进行审核确认，涉及外立面等建筑效果的设计类变更签证，项目公司规划设计部进行