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浙江物产中大元通集团股份有限公司 2011年度股东大会文件 PAGE  PAGE 64 浙江物产中大元通集团 股份有限公司 ZHEJIANG MATERIAL INDUSTRIAL ZHONGDA YUANTONG GROUP CO.，LTD. 2011年度股东大会 会议文件 二○一二年五月十一日·杭州 2011年度股东大会议程 时间：2012年5月11日上午9：00 地点：杭州市中大广场A座30楼会议室 大会主持人：陈继达董事长 一、向大会宣布参加本次股东大会的股东人数及其代表的股份总数。 二、会议内容： 1.《2011年度董事会工作报告》； 2.《2011年度监事会工作报告》； 3.《2011年年度报告正文及摘要》； 4.《2011年度财务决算报告》； 5.《2011年度利润分配的议案》； 6.关于审议公司对外担保额度和审批权限的议案； 7.关于公司向关联方借款及支付担保费的关联交易议案； 8.关于公司与浙江物产金属集团有限公司钢材配送战略合作的关联交易议案； 9.关于浙江物产元通汽车集团有限公司与浙江物产燃料集团有限公司签订互保协议暨关联交易的议案； 10.公司2011年度董监事薪酬的议案； 11.关于申请继续发行短期融资券的议案； 12.关于公司全资子公司浙江物产元通汽车集团有限公司以增资扩股方式引进财务投资者的议案； 13.关于续聘天健会计师事务所为公司2012年审计机构的议案； 三、听取公司2011年度独立董事述职报告； 四、股东发言及回答股东提问； 五、大会议案表决； 六、表决结果统计； 七、大会主持人宣布表决结果及会议决议； 八、大会律师见证。 浙江物产中大元通集团股份有限公司董事会 2012年5月11日 会议材料目录  TOC \o 1-1 \h \z \u HYPERLINK \l _Toc3237342002011年度董事会工作报告  PAGEREF _Toc323734200 \h 4 HYPERLINK \l _Toc3237342012011年度监事会工作报告  PAGEREF _Toc323734201 \h 19 HYPERLINK \l _Toc3237342022011年年度报告正文及摘要  PAGEREF _Toc323734202 \h 22 HYPERLINK \l _Toc3237342032011年度财务决算报告  PAGEREF _Toc323734203 \h 23 HYPERLINK \l _Toc3237342042011年度利润分配的议案  PAGEREF _Toc323734204 \h 31 HYPERLINK \l _Toc323734205关于审议公司对外担保额度和审批权限的议案  PAGEREF _Toc323734205 \h 32 HYPERLINK \l _Toc323734206关于公司向关联方借款及支付担保费的关联交易议案  PAGEREF _Toc323734206 \h 34 HYPERLINK \l _Toc323734207关于公司与浙江物产金属集团有限公司钢材配送战略合作的关联交易议案  PAGEREF _Toc323734207 \h 41 HYPERLINK \l _Toc323734208关于浙江物产元通汽车集团有限公司与浙江物产燃料集团有限公司签订互保协议暨关联交易的议案  PAGEREF _Toc323734208 \h 47 HYPERLINK \l _Toc323734209公司2011年度董监事薪酬的议案  PAGEREF _Toc323734209 \h 50 HYPERLINK \l _Toc323734210关于申请继续发行短期融资券的议案  PAGEREF _Toc323734210 \h 51 HYPERLINK \l _Toc323734211关于公司全资子公司浙江物产元通汽车集团有限公司以增资扩股方式引进财务投资者的议案  PAGEREF _Toc323734211 \h 52 HYPERLINK \l _Toc323734212关于续聘天健会计师事务所为公司2012年审计机构的议案  PAGEREF _Toc323734212 \h 56 HYPERLINK \l _Toc3237342132011年度独立董事述职报告  PAGEREF _Toc323