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深圳市闪电骑士科技有限公司  HYPERLINK /gongsifalv/gudongquanyi/gudonghuijueyi/ \t _blank 股东会决议 　　会议时间：2016年XX月XX日 　　会议地点：在XX市XX区XX路XX号(XX会议室) 　　会议性质：临时股东会议 　　参加会议人员： 　　1、原全体股东：XXX、XXX、XXX。 　　2、新增股东(或股东代表)：邱X。 　　会议议题：协商表决本公司引进新股东及相应公司章程、高管人员变更事宜。 　　根据《中华人民共和国 HYPERLINK /gongsifalv/gongsifagui/gongsifa/ \t _blank 公司法》及本 HYPERLINK /gongsifalv/gongsishelifa/gongsizhangcheng/ \t _blank 公司章程，本次股东会由公司执行董事召集并主持会议。经与会股东协商，一致通过如下决议： 　　一、同意公司原股东XXX将所持有公司XX%股权出资额为 万元人民币以 万元人民币的价格转让给新股东邱X 。 　　 HYPERLINK /gongsifalv/gudongquanyi/guquanzhuanrang/ \t _blank 股权转让后，现有 HYPERLINK /gongsifalv/gudongquanyi/gudongchuzu/ \t _blank 股东出资情况如下： 　　1、股东 ，认缴 HYPERLINK /gongsifalv/gongsishelifa/zhuceziben/zhuceziben/ \t _blank 注册资本?万元人民币，占注册资本XX%;实缴注册资本 万元人民币。 　　2、股东 ，认缴注册资本 万元人民币，占注册资本XX%;实缴注册资本 万元人民币。 3、股东 ，认缴注册资本 万元人民币，占注册资本XX%;实缴注册资本 万元人民币。 4、股东 ，认缴注册资本 万元人民币，占注册资本XX%;实缴注册资本 万元人民币。不增加注册资本用这个 　　一、同意公司的注册资本由X万元人民币增加至X万元人民币。本次增加的注册资本 万元人民币，其中由原股东A 增加出资 万元人民币，原股东B 增加(减少)出资 万元人民币，原股东C增加(减少)出资 万元人民币，新股东D 出资 万元人民币。本次增加(减少)注册资本后公司各股东出资及出资比例如下： 　　1、股东 出资额 万元人民币，占注册资本 %; 　　2、股东 出资额 万元人民币，占注册资本 %; 3、股东 出资额 万元人民币，占注册资本 %。 4、股东 出资额 万元人民币，占注册资本 %如果不增加注册资本就删掉。 　 二、同意将公司章程变更为附件1所附新章程。 　　三、公司执行董事董事、监事、经理的任免决定： 同意免去XXX执行董事职务，重新选举XXX为公司执行董事;免去XXX监事职务，重新选举XXX为公司监事;免去XXX经理职务，重新聘用XXX为公司经理。 原股东签字： 新增股东签字： 深圳市闪电骑士科技有限公司 　　2016年XX月XX日 附件一：等章程空白处填上天上后，覆盖此处章程。 深圳市闪电骑士科技有限公司章程 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《深圳经济特区商事登记若干规定》（以下简称《若干规定》）和有关法律法规及规范性文件的规定，制定本章程。 第二条 本公司（以下简称公司）的一切活动必须遵守国家和深圳经济特区的法律法规，并受法律法规的保护。 第三条 公司在深圳市市场监督管理局登记注册。 名 称：深圳市闪电骑士科技有限公司 住 所： 第四条 公司的经营范围为： 一般经营项目可以自主经营，许可经营项目凭批准文件、证件经营。 一般经营项目：经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营），经营电子类以及电子周边产品进出口贸易。 许可经营项目：无。 (以上经营范围以登记机关核发的营业执照记载项目为准;涉及许可审批的经营范围及期限以许可审批机关审批的为准)。 公司应当在章程规定的经营范围内从事经营活动。 第五条 公司根据业务需要，可以对外投资，设立子公司和分公司。 第六条 公司营业期限为 永续经营 。 第七条 公司应确定一名工作人员负责保管公司法律文件，股东会决议、董事会决议等法律文件必须存放在公司，以备查阅。 第二章 股 东 第八条 公司股东共 4 个： 1、股东姓名或名称： 老大