xx公司战略管理的体系许树清.pptVIP

* 在整个业务管理系统运作过程中，公司总部主要负责战略框架制定、目标下达、计划审批与汇总以及实施监控四大职能 公司总部的主要职能 公司整体战略目标以及各事业部战略目标 公司及各事业部业务范围 各事业部在公司内的定位以及经营方针 各事业部之间的联系与协调 各事业部的业务范围及经营方针 各事业部的战略目标及年度目标 各事业部年度计划审批 年度计划汇总 季度性计划调整审批 月度监控报告搜集并进行偏差分析 战略框架制定 目标下达 计划审批与汇总 实施监控 与各事业部一起进行调整措施的制定并审批 季度或年度的报告体系 * 而各事业部主要负责计划制定、计划细化与调整、计划实施以及偏差分析四大职能 各事业部的主要职能 年度业务计划制定 年度业务计划分解至月度滚动计划 提出季度性计划调整建议 月度滚动计划的实施 月初提交上个月的监控报告 与公司总部一起进行监控报告的偏差分析并制定调整措施 计划制定 计划细化与调整 计划实施 偏差分析 * 公司整体战略框架的制定应该先于各事业部的业务计划，并且是业务计划制定的前提和基础 公司目前的业务范围是什么？未来五年希望的业务范围是什么？五年内要培育的新业务是什么？ 各事业部业务范围的发展空间？ 公司重点发展哪些事业部？维持哪些事业部？ 公司希望未来五年后其业务组合及其结构比例是怎样的？ 公司对各事业部的期望是什么？是利润要求还是成长要求？ 各事业部未来五年合理的战略目标是什么？ 各事业部之间是否存在业务联系？如何通过公司公司政策 公司的业务范围以及各事业部的业务范围 各事业部的定位以及资源配置重点 各事业部的经营方针以及战略目标 各事业部之间的联系与协调 明确公司公司愿景以及整体战略目标 来协调业务联系，同时又不丢失各事业部的灵活性和竞争力？ 哪些辅助职能可以在各事业部之间进行共享？ 未来五年公司公司应该是什么样子？其规模、形象是怎样的？ 公司未来五年的战略目标是什么？ 公司整体战略框架的基本内容 * 公司应在每个季度末对年度计划进行回顾和调整，以使年度计划不断适应内外部经营环境的动态变化 季度计划执行效果分析 年度计划 内外部环境的改变 季度性的计划调整 对业务计划的调整 对年度目标的调整 对预算的调整 产品计划与新品计划 市场计划 销售计划 生产计划 采购计划 * 季度性计划调整的依据必须充分 年度目标的调整 业务计划的调整 预算的调整 市场总量偏离预测达10%以上 市场结构发生重大变化 既定目标超过企业资源承受能力范围 竞争结构发生重大变化 原材料供应发生重大变化 企业内部运作出现重大失误 既有计划内容存在不合理或不完善的地方 竞争对手策略调整 市场结构出现预期外变化 原料供应出现预期外波动 行业技术产生预期外变革 销售渠道产生预期外变化 计划执行的失误 既有管理、销售预算过紧或过宽 销售形势出现滑坡或有重大突破 竞争形势的变化 原材料价格出现预期外波动 通货膨胀或汇率变化超过预期水平 * 季度计划调整流程 各事业部 财务管理部门 公司高层领导 战略投资委员会 计划调整建议 与依据审计 调整方案的 成文与论证 调整方案审批 联合论证 联合审议1) 调整方案细化 提出方案调整建议与依据 审批 1) 战略投资委员会主要审议/论证年度目标及业务计划内容的调整，而财务管理部门主要审议/论证预算的调整 季度计划调整必须经过公司总部的论证与审批 * 各事业部 财务管理部门 公司高层领导 战略投资委员会 月度监控 偏差分析 审议 对策拟定 与执行 编制并提交月度监控报告 联合对策拟定 偏差分析 经营会议审议 联合对策拟定 对策执行 下达 对于业务计划的执行效果将按月进行监控 月度监控流程 * XX公司“业务管理系统”－－10月份主要工作 战略规划 公司战略投资委员会收集、汇总、整理内外部资料 内外部环境资源分析 本年度战略反思 年度运营报告 战略投资委员会拟定下五年战略框架调整方案 经营/预算计划（管理） 据上三个月度计划执行情况，结合年度经营/预算计划对经营/预算计划进行调整 据上月计划持行情况，制定本以下月度滚动计划 公司、事业部收集、汇总、整理资料，内外部环境分析 为年度经营/预算计划做准备 主要活动 绩效管理 制作季度绩效报表 根据月/季绩效报表对比绩效合约进行评估、评级 差异化分析，并对差异过大现象进行干预 与薪酬、培训等挂钩 确定下一季度工作重点 公司对事业部作出审计/检核报告 * XX公司“业务管理系统”－－11~12月份主要工作 战略规划 公司决策层对战略框架研讨、审批 战略投资委员会对战略框架细化，拟定下五年战略规划 公司决策层对下五年战略规划进行审批 向公司内宣导战略规划，达成共识 经营/预算计划（管理） 据上月计划持行情况，制定下月度滚动计划 下达下一年度经营/预算计划编制要求并汇