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股票简称：ST大唐 股票代码：600198 编号：临2009-024 大唐电信科技股份有限公司 2008年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 本次会议无否决或修改提案的情况； ● 本次会议中《关于修改公司章程的议案》是应公司第一大股东电信科学技术研究院(直接持有本公司13318万股，占本公司总股本30.34％) 作为临时提案提交表决。 一、会议召开和出席情况 大唐电信科技股份有限公司2008年度股东大会于2009年4月23日在北京市海淀区学院路40号大唐电信集团主楼315会议室召开。出席会议的股东及股东授权代表共计22人,代表股份176,502,249股，占公司总股本的40.21%。会议程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。大会由公司董事长曹斌先生主持，公司董事会秘书，部分董事、监事、高管人员出席了会议。公司独立董事蒋占华先生代表公司独立董事向股东大会作了“大唐电信科技股份有限公司2008年度独立董事述职报告”。公司聘请的德恒律师事务所崔杰律师出席了会议并出具了法律意见书。 二、提案审议情况 与会股东及股东代表以记名投票表决的方式审议通过如下议案： 审议通过《公司2008年度报告及摘要》。 参与表决股份为176,50