股东会、董事会、监事会工作细则.doc

XXXXXXXXX有限公司 股东会、董事会、监事会工作细则 公司各部门： 为进一步规范公司法人治理结构，保证公司股东会、董事会、监事会的良好运行，公司制定了《XXXXXXXXXXX有限公司股东会、董事会、监事会工作细则》，现正式发布，请遵照执行。 XXXXXXXXX有限公司 二О一О年六月八日 股东会、董事会、监事会工作细则 前 言 第一条 为进一步规范公司法人治理结构，保证XXXXXXXXXXX有限公司（以下称公司）股东会、董事会、监事会的良好运行，依据二三有限公司章程、董事会议事规则、监事会议事规则，制定本工作细则。 第二条 本细则适用于股东会、董事会、监事会会议召开所需的文件准备、会务安排、决议文件的发布和股东、董事与公司之间日常信息的正常沟通等工作。旨在规范各级职责和工作流程。 第三条 股东会、董事会、监事会会议可以采取现场会议、视频、电话、传签文件等方式召开。 第一章 工作职责 第四条 董事长工作职责： （一）批准股东会、董事会的会议议题，确定会议的时间、地点和参会人员，签发会议通知； （二）批准股东会、董事会会议召开前的各种会议文件； （三）召集并主持股东会、董事会会议； （四）检查、监督股东会、董事会决议的实施。 第五条 监事会主席工作职责： （一）确定监事会的会议议题，确定会议的时间、地点和参会人员，签发会议通知； （二）批准监事会会议召开前的各种会议文件； （三）召集和主持监事会会议； （四）检查监事会决议的实施情况。 第六条 董事会秘书职责： （一）负责收集股东会、董事会的会议议题，提出会议策划方案； （二）负责会议议题的分解，下发到相关部门和单位，进行文件的准备； （三）负责会议召开期间的总体协调； （四）负责会议纪要、决议的起草和发布； （五）负责股东、董事、监事之间的协调与沟通； （六）协助董事长监督落实股东会、董事会决议的执行情况； （七）负责办理董事会和董事长交办的其他事务。 第七条 董事会办公室（战略规划部）职责： （一）协助董事会秘书做好股东会、董事会的各项工作； （二）负责股东会、董事会各类文件的准备和审核； （三）负责股东会、董事会文件在股东、董事之间的传递； （四）负责向股东、董事提供股东、董事在日常工作中需要获得的资料，并负责与相关部门的沟通与协调。 第八条 监事会办公室（纪监审计部）职责： （一）负责收集监事会的会议议题，提出会议策划方案； （二）负责会议议题的分解，下发到相关部门和单位，进行文件的准备； （三）负责会议召开期间的总体协调； （四）负责会议纪要、决议的起草和发布； （五）负责监事与股东、董事、公司之间的协调与沟通； （六）协助监事会主席监督落实监事会决议的执行情况； （七）负责办理监事会主席交办的其他事务。 第九条 办公室职责： （一）负责股东会、董事会、监事会会议文件的校对、排版、印制； （二）按照《公司公文处理办法》，发布股东会、董事会、监事会决议文件； （三）负责股东会、董事会、监事会会议召开期间的会务、接待工作。 第十条 信息中心职责： 负责会议形成的各种档案的管理。 第十一条 总部各部门、各事业部、设计公司的通用职责： （一）按照管理权限，提出需要股东会、董事会、监事会审议的议题； （二）按照董事长、监事会主席确定的议题准备会议文件材料； （三）具体承担股东会、董事会、监事会会议各项决议的实施； （四）按照公司章程，对于股东、董事提出需要获得资料，应按照要求提供。对于其提出的疑问，给予回答和澄清。 第二章 会议文件的准备 第十二条 按照公司章程，对于需要召开股东会、董事会、监事会审议议题的，由董事会秘书或监事会办公室提出会议策划方案（包括：会议时间、地点、参会人员和议题等），报经董事长或监事会主席批准后召开。 第十三条 在议题确定并分发后，相关责任单位和部门要认真编制文件和背景资料。经部门负责人审核、部门的主管领导同意后，上报董事会办公室或监事会办公室，形成资料汇编后，报送董事长或监事会主席审批。 各部门要保证编写文件的严谨，数据的准确。会议文件要在发布会议通知之前完成编制、审核、批准工作。 如果股东、董事、监事对会议审议议题提出疑问或有任何疑惑，董事会办公室或监事会办公室应组织相关部门进行答疑，并修改会议文件。 第十四条 对于股东会，由董事会办公室提前十五日发出会议通知；对于董事会，由董事会办公室提前十日发