汉缆股份：关于召开2010年第一次临时股东大会的提示性公告 2010-12-24.pdfVIP

证券代码：002498 证券简称：汉缆股份 公告编号：2010-020 青岛汉缆股份有限公司 关于召开 2010 年第一次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司第一届董事会第十七次会议决定召开 2010 年第一次临时股东大会， 会议通知已于 2010 年 11 月 30 日以公告方式发出，现就有关事宜再次提示性公 告如下： 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2010 年第一次临时股东大会。 2．股东大会的召集人：董事会。 3、会议召开日期、时间： （1）现场会议召开时间：2010 年 12 月 27 日（星期一）下午 14:30 ； （2）网络投票时间：2010 年 12 月 26 日－2010 年 12 月 27 日。其中， 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2010 年 12 月 27 日 上午 9:30－11:30，下午 13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统 投票的具体时间为：2010 年 12 月 26 日15:00 至 2010 年 12 月 27 日15:00 期间 的任意时间。 4．会议的召开方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场表决与网络投 票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可 以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 公司股东应选择现场投票、网络投票中一种方式，如果同一表决权出现重复 1 投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 5．现场会议召开地点：青岛市崂山区九水东路 628 号青岛汉缆股份有限公 司 2 楼会议室 6．出席对象： （1）在股权登记日持有公司股份的股东。本次股东大会的股权登记日为 2010 年 12 月 22 日（星期三），于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公 司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会；股东因故不能出席现场会议 的，可书面委托代理人出席（被委托人不必为本公司股东）或在网络投票时间内 参加网络投票。 （2）公司董事、监事和高级管理人员。 （3）公司聘请的律师及董事会邀请的其他嘉宾。 二、会议审议事项 1．《关于变更部分募集资金投资项目实施主体及地点的议案》 2．《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 3．《关于董事会换届选举非独立董事的议案》 3.1 选举张华凯先生为第二届董事会董事 3.2 选举张学欣先生为第二届董事会董事 3.3 选举张文忠先生为第二届董事会董事 3.4 选举张承勤先生为第二届董事会董事 3.5 选举张立刚先生为第二届董事会董事 3.6 选举张立明先生为第二届董事会董事 4．《关于董事会换届选举独立董事的议案》 4.1 选举陈昆先生为第二届董事会独立董事 4.2 选举王圣诵先生为第二届董事会独立董事 2 4.3 选举樊培银先生为第二届董事会独立董事 5．《关于监事会换届选举非职工代表监事的议案 》 5.1 选举扈学义先生为第二届监事会非职工代表监事 5.2 选举张作江先生为第二届监事会非职工代表监事 6．《关于修订公司章程及附件的议案》 7．《关于建立内部控制制度的议案》 8．《关于修订独立董事制度的议案》 9．《关于修订信息披露制度的议案》 10．《关于修订关联交易决策制度的议案》 11．《关于修订对外担保管理制度的议案》 12．《关于修订对外投资管理制度的议案》 13．《关于修订募集资金管理制度的议案》 14．《关于建立规范与关联方资金往来管理制度的议案》 第 3 项、第 4 项、第 5 项议案需要用累积投票方式选举董事或非职工代表监 事，其中独立董事和非独立董事的表决分