诚志股份有限公司第三届董事会第二十四次会议决议公告.pdfVIP

证券代码：000990 证券简称：诚志股份 公告编号 2008—07 诚志股份有限公司第三届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 诚志股份有限公司第三届董事会第二十四次会议决议于 2008 年 3 月 16 日以 书面方式通知，并于 2008 年 3 月 27 日上午9：00 在北京海淀区清华科技园创新 大厦 B 座诚志北京管理总部会议室召开。应到董事七人，实到七人。全体监事 和高级管理人员列席了会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》等有关规 定，所做的决议合法有效。会议由董事长荣泳霖先生主持，经过充分讨论，审议 通过以下议案： 一、审议通过了 2007 年度总裁工作报告的议案； 表决结果：以 7 票通过、0 票反对、0 票弃权 二、审议通过了 2007 年度董事会工作报告的议案； 表决结果：以 7 票通过、0 票反对、0 票弃权 三、审议通过了2007 年度报告正文及摘要的议案； 表决结果：以 7 票通过、0 票反对、0 票弃权 四、审议通过了2007 年度财务决算报告的议案； 表决结果：以 7 票通过、0 票反对、0 票弃权 五、审议通过了 2007 年度利润分配方案预案的议案； 经中磊会计师事务所审计，母公司 2007 年度会计报表实现净利润 88,731,824.74 元，其他 转入 1,346,199.40元，弥补以前年度亏损 27,587,230.17元，可供分配利润 62,490,793.97元， 按 10%提取法定盈余公积金 6,249,079.40元，减去实施 2006年度现金分红 24,198,750元，期末 可供股东分配的利润为 32,042,964.57元。 因本公司非公开发行 A 股股票申请已获中国证监会审核通过，在发行的股东大会决议中明 确：为兼顾新老股东的利益，由本公司新老股东共同享有本次发行前的滚存未分配利润。所以公 司 2007 年度利润分配方案为：不分配也不转增。等完成此次发行后，再进行分配。（议案尚需 提交 2007年年度股东大会审议通过后实施） 独立董事徐孟洲、张蕊、王建业发表独立意见：经认真审议，认为该预案符 合公司目前的实际情况，一致同意该议案。 表决结果：以 7 票通过、0 票反对、0 票弃权 六、审议通过了公司董事会换届选举的议案； 鉴于公司第三届董事会已届满，根据《公司法》、《公司章程》的规定，董 事会将进行换届选举。 1、经大股东清华控股有限公司提名，继续推荐荣泳霖先生、龙大伟先生、 何渭滨先生担任公司董事，另提名涂孙红女士为公司第四届董事会董事候选人。 2、经公司董事会提名吴明辉先生、王欣新先生、卢福财先生为公司第四届 董事会独立董事候选人。 以上董事候选人、独立董事候选人提交公司2007 年年度股东大会采取累积 投票制选举，其中，对独立董事候选人需报中国证监会、深圳证券交易所审核无 异议后提交股东大会选举（附：董事候选人、独立董事候选人简历） 独立董事徐孟洲、张蕊、王建业发表独立意见：经认真审议，以上董事候选 人均具备任职资格，聘任程序合法有效并符合规定，一致同意该议案。 表决结果：以 7 票通过、0 票反对、0 票弃权 七、审议通过了关于追溯调整公司 2007 年期初资产负债表的议案； 表决结果：以 7 票通过、0 票反对、0 票弃权 八、审议通过了关于更正公司前三年年度报告业务分部的议案； 表决结果：以 7 票通过、0 票反对、0 票弃权 九、审议通过了公司 2008 年度拟向各银行综合授信计划的议案； 公司业务发展需要，2008 年度公司拟向各银行申请不超过 7.1 亿元人民币 综合授信额度。 表决结果：以 7 票通过、0 票反对、0 票弃权 十、审议通过了公司为控股子公司珠海诚志通发展有限公司向中国工商银 行拱北支行申请 10,000 万元综合授信提供担保的议案； 表决结果：以 7 票通过、0 票反对、0 票弃权 十一、审议通过了公司为控股子公司珠海诚志通发展有限公司向中国银