2013股东大会会议资料-大唐电信.DOC

大唐电信科技股份有限公司 2013年度股东大会 会议资料 2014年5月8日  大唐电信科技股份有限公司 2013年度股东大会会议文件 目 录 1、公司2013年年度报告及摘要………………………………………3 2、公司2013年度董事会工作报告………………………………………4 3、公司2013年度监事会工作报告……………………………………22 4、公司2013年度财务决算报告………………………………………27 5、关于公司2013年度利润分配的议案………………………………30 6、关于2014年为控股子公司银行授信提供担保的议案……………31 7、关于与大唐电信集团财务公司日常关联交易议案………………39 8、关于公司日常关联交易的议案……………………………………44 9、独立董事2013年度述职报告………………………………………56 公司2013年年度报告及摘要 公司《2013年年度报告》及《2013年年度报告摘要》已于2014年4月18日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（）上进行了披露，具体内容请查阅相关公告。 以上议案提请股东大会予以审议。 大唐电信科技股份有限公司 2014年5月8日 公司2013年度董事会工作报告 各位股东： 受公司董事会的委托，现向股东大会做2013年度董事会工作报告。 一、 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 2013年，公司继续聚焦集成电路设计、软件与应用、终端设计及移动互联网四大领域，持续完善产业布局，激发技术、管理和商业模式的多维创新，推动技术和市场综合能力、管理能力、资源配置能力和风险管控能力持续提升，通过产业经营和资本经营，面向政府、运营商、企业和消费者提供解决方案和服务。 2013年公司累计实现营业收入791,517万元，比上年同期增长28%，毛利额比上年同期增加28,736万元，同比增长25%，营业利润比上年同期增加6,531万元，公司整体盈利能力持续提升。 在集成电路设计领域，公司移动终端芯片业务紧抓智能手机市场高速发展机遇，深化了芯片设计与解决方案能力，打造核心竞争力，目前已成功发布多款高性价比的3G/4G多模芯片，并取得较好的市场成绩；金融安全芯片产业通过EMVCo认证、银联检测中心的安全测试及发改委国密专项安全测试，实现了在行业市场的实质性突破，为后续进军银行卡市场打好了基础。在软件与应用领域，进一步完善了城市管理与行业应用软件平台，逐步形成系列整体解决方案，拓展智慧城市、智能交通、智慧教育、智慧矿山、智慧水利、能源信息化、车联网和智慧医疗等重要行业，取得初步成绩。在终端设计领域，公司依托较为完善的终端产业链，聚焦高价值市场与客户，手机平台已覆盖国际主流手机芯片厂家，支持TD-SCDMA、WCDMA、EVDO三大通信制式，产品涵盖高、中、低档手机，平台及产品线全面，推出了覆盖多种制式的系列化智能机和数据终端产品，并在国际市场快速发展，与多个国家的运营商达成合作关系。在移动互联网领域，公司完善发展“一站式数字内容云服务平台”基础能力，在广告业务、舆情业务、一站式服务与定制终端及政府项目方面均有提高，通过并购方式进入移动互联网游戏领域，取得积极进展，将实现移动互联网领域跨越式发展。 在研发方面，公司在保持原有业务稳定发展的基础上，加大在重点领域的研发投入，提升技术创新能力。全年研发投入78,716万元，较上年增长12.67%。研发支出占收入比例为9.94%。 在市场方面，公司根据区域市场特点建立7个区域营销中心，并在全国31个省市自治区建立了办事处，营销网络覆盖全国，初步完成了区域营销平台建设工作。营销团队从单一客户、产品或方案向全业务营销拓展转型，营销能力进一步提升。? 在提升营运能力方面，根据公司发展战略和组织架构，2013年开展全价值链的成本效益工程工作，成本费用率比上年同期下降。落实供应商信用管理，资产质量得到进一步改善，公司存货周转率进一步提高。 2013年，公司积极利用资本运作方式在公司主业范围寻求合作，提升公司市场竞争力和盈利能力，同时不断整合内部资源、盘活存量资产，为公司产业发展提供重要支撑。报告期内公司启动实施的重大资产重组项目——发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案已于2014年3月取得中国证监会的批准文件，本次重组有利于公司打造综合性移动互联网服务平台，促进公司主导产业板块均衡发展，提升整体盈利能力及对股东的回报。 主营业务分析 1、 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 7,915,172,624.99 6