二零一七年股东大会投票结果-HKEXnews.DOC

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 （在中華人民共和國註冊成立之股份有限公司） （H股股票代碼：00317） 二零一七年年度股東大會投票結果 董事會欣然宣佈，2017年年度股東大會已於2018年5月29日舉行及所有通告所載決議案已獲股東正式通過。 茲提述中船海洋與防務裝備股份有限公司（「本公司」或「公司」）日期為2018年3月29日的關於本公司2017年年度股東大會（「2017年年度股東大會」或「大會」）通告、2018年5月3日的關於大會的補充通告（通稱「通告」）。除非另有說明，本公告中所用詞匯與通告中詞語之涵義相同。董事會欣然宣佈，2017年年度股東大會已於2018年5月29日上午10時於中國廣州市荔灣區芳村大道南40號本公司會議室舉行。通告中所載決議案均以投票方式獲與會股東及授權代理人正式通過。 2017年年度股東大會由公司第九屆董事會召集，公司董事長韓廣德先生擔任大會主席。2017年年度股東大會的召開、召集及表決方式符合《中國公司法》、香港上市規則（「上市規則」）和《公司章程》的規定。 本公司在任董事11人，5人出席了2017年年度股東大會，其中，執行董事陳忠前先生、向輝明先生及陳激先生，非執行董事楊力先生及獨立非執行董事閔衛國先生、劉人懷先生因個人工作原因未能出席；本公司在任監事5人，1人出席了2017年年度股東大會，監事會主席吳光軍先生；監事朱征夫先生、傅孝思先生；職工監事張山先生因個人工作原因未能出席；本公司公司秘書李志東先生出席了2017年年度股東大會，財務負責人侯增全先生列席了2017年年度股東大會。 2017年年度股東大會投票結果 2017年年度股東大會的出席情況 親自及以網絡投票方式出席2017年年度股東大會的股東及股東代理人共16人，代表股份868,717,141股。具體情況如下： 1、出席會議的股東和股東代理人人數（人） 16 其中：A股股東人數 13 境外上市外資股股東人數（H股） 3 2、出席會議的股東所持有表決權的股份總數（股） 868,717,141 其中：A股股東持有股份總數 513,911,699 境外上市外資股股東持有股份總數（H股） 354,805,442 3、出席會議的股東所持有表決權股份數占公司有表決權股份總數的比例（%） 61.46% 其中：A股股東持股占股份總數的比例（%） 36.36% 境外上市外資股（H股）股東持股占股份總數的比例（%） 25.10% 本公司於2017年年度股東大會舉行當日已發行的股份總數為1,413,506,378股，此乃有權出席並可於2017年年度股東大會上對議案投贊成票、反對票或棄權票的股份總數。概無股份如香港上市規則第13.40條所載，賦予其持有人權利出席2017年年度股東大會並在會上放棄投贊成票，且概無本公司股東根據香港上市規則須在2017年年度股東大會上就有關決議放棄投票。概無任何股東於2017年年度股東大會上就任何決議表決受到任何限制。 2017年年度股東大會議案審議情況 經與出席2017年年度股東大會的股東及其各自股東代理人審議，相關決議案以現場投票及以網絡投票結合的方式進行了表決。2017年年度股東大會表決結果如下： 議案 序號 議案內容 表決類型 贊成 反對 棄權 是否 通過 票數 贊成率 票數 反對率 票數 棄權率 普通決議案 1 2017年度董事會報告 A股股東 513,842,710 99.9866% 68,989 0.0134% 0 0 通過 H股股東 354,701,442 99.9707% 0　 0 104,000 0.0293% 全體股東 868,544,152 99.9801% 68,989 0.0079% 104,000 0.0120% 2 2017年度監事會報告 A股股東 513,842,710 99.9866% 68,989 0.0134% 0 0 通過 H股股東 354,701,442 99.9707% 0　 0 104,000 0.0293% 全體股東 868,544,152 99.9801% 68,989 0.0079% 104,000 0.0120% 3 2017年年度報告（含2017年度財務報表） A股股東 513,842,710 99.9866% 68,989