小额贷款有限责任公司股会议事规则.docVIP

******小额贷款有限责任公司股东会议事规则 （**************小额贷款有限责任公司2013年第一次股东会审通过） 第一条 为进一步规范本公司股东会的议事方式和表决程序，促使股东和股东会有效地履行监督职责，完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）以及《**************小额贷款有限责任公司章程》（以下简称《公司章程》）所确定的原则及内容，制订本公司《股东会议事规则》。 第二条 股东会议事范围如下： 1、决定公司的经营方针和投资计划； 2、选举、更换董事及由股东代表出任的监事，决定有关董事、监事的报酬事项； 3、审议批准董事会的报告； 4、审查批准公司年度预算、决算方案，资产负债表、利润表及其他会计报表； 5、审查批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； 6、对公司增减注册资本、股东转让出资及公司的分立、合并、变更公司形式、解散和清算等重大事项作出决议； 7、修改公司章程； 8、审议法律、行政法规、部门规章或公司章程规定应当由股东会决定的其他事项。 第三条 股东会定期会议和临时会议 股东会会议分为年度股东会和临时股东会。年度股东会一年召开一次，两次年度股东会期间最长不得超过15个月。有下列情形之一的，应找来临时股东会。 1、董事人数不足《公司法》规定人数或者本章程所定人数的2/3时； 2、公司累计未弥补的亏损达实收股本总额1