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股票代码：600262 股票简称：北方股份 编号：临2013-01 内蒙古北方重型汽车股份有限公司 五届一次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 内蒙古北方重型汽车股份有限公司以专人送达和电子邮件相结合的方式于2013年4月26日发出了召开五届一次董事会会议通知。会议以现场方式于2013年5月9日在内蒙古包头稀土开发区北方股份大厦四楼会议室召开。会议应到董事9名，实到董事9名，全体监事列席了会议，会议由董事长李建平先生主持，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。与会董事通过举手和签字表决的方式进行了表决，审议通过如下议案： 1、审议通过关于《选举李建平先生为公司董事长，Ken Lousberg先生为公司副董事长》的议案； 表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。 2、审议通过关于《选举公司董事会各专门委员会委员》的议案； （1）战略委员会：李建平先生（主任委员）、邬青峰先生、蔺建成先生、茅仲文先生、先生 （2）提名委员会：茅仲文先生（主任委员）、李建平先生、邬青峰先生、王征先生、杨珏先生 （3）审计委员会：王征先生（主任委员）、邬青峰先生、杨珏先生 （4）薪酬与考核委员会：杨珏先生（主任委员）、Ken Lousberg先生、王征先生 表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。 3、审议通过关于《聘任公司总经理》的议案； 经董事长李建平先生提名，经董事会提名委员会审查，决定聘任邬青峰先生为公司总经理。 表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。 4、审议通过关于《聘任公司董事会秘书》的议案； 经董事长李建平先生提名，经董事会提名委员会审查，决定聘任常德明先生为公司董事会秘书。 表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。 5、审议通过关于《聘任公司副总经理》的议案； 总经理邬青峰先生提名，经董事会提名委员会审查，决定聘任尹文清先生、李全胜先生、薛继奎先生、杨芙蓉女士为公司副总经理。 表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。 6、审议通过关于《聘任公司财务总监》的议案； 经总经理邬青峰先生提名，经董事会提名委员会审查，决定聘任侯文瑞先生为公司财务总监。 表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。 7、总经理45万元/年（税后），副总经理3万元/年（税后），财务总监3万元/年（税后）董事会秘书2万元/年（税后）。 表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。审议通过关于《公司总经理考核奖励办法（修订稿）》的议案。 经董事会薪酬委员会审查通过，决定实施《公司总经理考核奖励办法（修订稿）》。 表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。 表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。 审议关于《社会责任报告》的议案。（详见上海证券交易所网站） 表决情况：同意票，反对0票，弃权0票。 特此公告。 附件： 1、内蒙古北方重型汽车股份有限公司高级管理人员简历； 2、内蒙古北方重型汽车股份有限公司独立董事意见。 内蒙古北方重型汽车股份有限公司董事会 2013年5月10日 附件1： 内蒙古北方重型汽车股份有限公司 高级管理人员简历 邬青峰先生：1965年出生，大学本科，中共党员，研究员级高级工程师。曾任内蒙古北方重工业集团销售公司及专用汽车公司销售经理，内蒙古北方重型汽车股份有限公司商务部三级经理、部门副经理、部门经理、总经理助理、副总经理。现任内蒙古北方重工业集团北方股份董事、党委副书记、总经理。 常德明先生：1963年出生，大专学历，中共党员，会计师。曾任内蒙古北方重型汽车股份有限公司财务成本部经理、财务管理部经理，财务部经理助理、副经理、经理。现任北方股份董事会秘书。 尹文清先生：1970年出生，研究生毕业，中共党员，研究员级高级工程师。曾任阔丹凌云汽车胶管公司质量部经理、生产技术部经理助理、技术部经理、总经理助理，耐世特凌云驱动系统有限公司副总经理、党总支书记，河北凌云工业集团有限公司副总经理、党委委员。现任内蒙古北方重工业集团有限公司党委副书记，北方股份党委书记、副总经理。 李全胜先生：1958年出生，大专学历，中共党员，高级工程师。曾任内蒙古北方重型汽车有限责任公司生产技术部工程师，结构件车间工长，内蒙古北方重型汽车股份有限公司国产化发展部配套工程师，生产控制部三级经理，供应部副经理，审计招标中心经理，物资供应公司经理。现任北方股份副总经理，阿特拉斯工程机械有限公司党总支书记、副总经理。 薛继奎先生：1968年出生，工学学士、工程硕士，中共党员，研究员级高级工程师。曾任内蒙古北方重工业集团有限公司六分厂技术科科长，自控设备厂副厂长、厂长。阿特拉斯工程机械有限公司董事、总经理，北方股份董事、总经理助