枫华生物科技有公司内控管理制度.docx

河南枫华生物科技有限公司 内 部 控 制 制 度 2013年9月 PAGE 9 目录 TOC \o 1-3 \h \z \u HYPERLINK \l _Toc371414020 第一篇内部控制的基础 PAGEREF _Toc371414020 \h 4 HYPERLINK \l _Toc371414021 第一章总则 PAGEREF _Toc371414021 \h 4 HYPERLINK \l _Toc371414022 第二章机构设置及岗位职责 PAGEREF _Toc371414022 \h 6 HYPERLINK \l _Toc371414023 第三章内部控制方法 PAGEREF _Toc371414023 \h 8 HYPERLINK \l _Toc371414024 第四章内部控制基础工作 PAGEREF _Toc371414024 \h 10 HYPERLINK \l _Toc371414025 第五章授权体系概述 PAGEREF _Toc371414025 \h 11 HYPERLINK \l _Toc371414026 第六章附则 PAGEREF _Toc371414026 \h 14 HYPERLINK \l _Toc371414027 第二篇采购内部控制制度 PAGEREF _Toc371414027 \h 15 HYPERLINK \l _Toc371414028 第一章内控概述 PAGEREF _Toc371414028 \h 15 HYPERLINK \l _Toc371414029 第二章组织机构及岗位职责 PAGEREF _Toc371414029 \h 16 HYPERLINK \l _Toc371414030 第三章授权体系 PAGEREF _Toc371414030 \h 19 HYPERLINK \l _Toc371414031 第四章管理制度 PAGEREF _Toc371414031 \h 19 HYPERLINK \l _Toc371414032 第一节物资供应计划规定 PAGEREF _Toc371414032 \h 19 HYPERLINK \l _Toc371414033 第二节物资请购规范 PAGEREF _Toc371414033 \h 22 HYPERLINK \l _Toc371414034 第三节大宗采购管理规定 PAGEREF _Toc371414034 \h 24 HYPERLINK \l _Toc371414035 第四节定点采购管理规定 PAGEREF _Toc371414035 \h 27 HYPERLINK \l _Toc371414036 第五节劳务及服务采购规定 PAGEREF _Toc371414036 \h 30 HYPERLINK \l _Toc371414037 第六节采购作业控制规定 PAGEREF _Toc371414037 \h 31 HYPERLINK \l _Toc371414038 第七节供应商管理规定 PAGEREF _Toc371414038 \h 33 HYPERLINK \l _Toc371414039 第八节合同、订单管理规定 PAGEREF _Toc371414039 \h 35 HYPERLINK \l _Toc371414040 第三篇仓储内部控制制度 PAGEREF _Toc371414040 \h 37 HYPERLINK \l _Toc371414041 第一章内控概述 PAGEREF _Toc371414041 \h 37 HYPERLINK \l _Toc371414042 第二章组织机构及岗位职责 PAGEREF _Toc371414042 \h 38 HYPERLINK \l _Toc371414043 第三章授权体系 PAGEREF _Toc371414043 \h 39 HYPERLINK \l _Toc371414044 第四章管理制度 PAGEREF _Toc371414044 \h 40 HYPERLINK \l _Toc371414045 第一节物料进库规程 PAGEREF _Toc371414045 \h 40 HYPERLINK \l _Toc371414046 第二节物料出库规程 PAGEREF _Toc371414046 \h 42 HYPERLINK \l _Toc371414047 第三节存货盘点管理规定 PAGEREF _Toc371414047 \h 43 HYPERLINK \l _Toc371414048 第四节库存分析及报告规定 PAGERE